Махинации с налогами и отмывание нелегальных средств: НАБУ И ГФС заинтересовались Святославом Олейником
Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник и члены его семьи стали объектами пристального внимания антикоррупционных органов. НАБУ и ГФС ведут расследование по подозрению в отмывании нелегальных средств и недостоверном декларировании. Об этом пишет Delo.ua.
Согласно информации издания, Олейника подозревают в нарушении ст. 366−1 «Декларирование недостоверной информации», а его гражданскую супругу — ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» Уголовного кодекса.
«Внимание фискальных органов привлек тот факт, что Ирина Гуназа владеет большим количеством недвижимости в Украине и Словакии. Кроме земельных участков и домов, на нее также зарегистрированы ряд компаний в двух странах. При этом официальный доход предпринимательницы за всю жизнь довольно скромный», — говорится в материале.
Как отмечает delo.ua, в ГФС подсчитали, что законно Гуназа якобы заработала всего 3,65 млн грн: «И этих денег явно недостаточно для того, чтобы делать такие приобретения. Так что неудивительно, что Олейник не решился задекларировать „семейный бизнес“. Теперь паре придется ответить на множество вопросов правоохранителей и общественности».
В начале ноября Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности о приобретении словацкой компанией его жены Arograf 50%-ной доли днепропетровской фирмы «УПС».
В материале «24 канала» говорится, что «УПС» была крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог и других инфраструктурных объектов Днепра. В 2015 году, когда Олейник занимал должность замглавы ОГА, против «УПС» возбудили уголовное дело Сам Олейник обвинял «УПС» в махинациях с бюджетными средствами на сумму 2 млрд гривен.
«В итоге Тарас Палий, владелец „УПС“, оказался в СИЗО. Но через год его отпустили. А затем, по данным словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf получила в собственность 50% „УПС“. В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия», — отмечается в материале delo.ua
693Читайте нас в Facebook
