«ПриватБанк» прекращает сотрудничество с GlobalMoney: СМИ назвали причину

С 1 сентября 2021 государственный «ПриватБанк» принял решение о прекращении любых деловых отношений с ООО «ГлобалМани». Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на внутренний документ финучреждения.

«Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности, где заслушали результаты анализа „Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями“. В частности, речь идет о прекращении сотрудничества по направлениям предоставления пользования услугами банка по инкассации/приему выручки; консолидаторы платежей. За прекращение сотрудничества с „ГлобалМани“ проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума», — сообщает «РБК-Украина».

Согласно данным стенограммы, по информации СМИ, из выписки Протокола № 18, вниманию Комитета были представлены результаты анализа, которым выявлена фальшивая инкассация через личные карточки представителей компании и рисковое использования инструмента «Cash to Card» в сервисе «Консолидатор платежей».

«Таким образом, указанные схемы финансовых компаний направлены на уклонение от процедур идентификации и санкционного контроля, ведения деятельности вне рамок легальных / не запрещенных экономических целей», — говорится в документе.

Согласно стенограмме, среди других недостатков в работе GlobalMoney было обнаружено:

- прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, которые являются так называемыми «нелегальными копиями» и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;

- использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличности от физических лиц с последующим переводом их на счета фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы;

- наличие негативных публикаций в СМИ о работе с партнерами страны-агрессора, проведения непрозрачных схем деятельности, использование «черного эквайринга» в азартных играх, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий в зоне ООС;

- незакрытые уголовные производства за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; мошенничеством и т. д. (в т.ч. запросы в Банк от СБУ и ГБР).

«Учитывая постоянное привлечение к подозрительной деятельности, на рассмотрение Комитета предлагаются следующее решение: Прекратить деловые отношения с ООО „ГлобалМани“. „За“ проголосовали 7 человек (кворум имеется), „против“ — 0, воздержались — 0. Выполнить до 01.09.2021», — говорится в стенограмме «ПриватБанка».

Напомним, в августе ветераны ОО «Пробачте, що живі» устроили несколько акций против компании Globalmoney. Сначала у БЦ «Ренессанс», где находился офис компании, прошел пикет. Позже ветераны собрались у зданий СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества Globalmoney с незаконными банками в «Л/ДНР» и российскими банками. В то же время стало известно, что Нацполиция подозревает Globalmoney в незаконном выводе более 6,5 млрд грн.

В июле 2021-го правление Банка «Альянс», который обслуживает платежную систему GlobalMoney, сообщило о прекращении сотрудничества.

1834

Читайте нас в Facebook