Руководитель фирмы с ежегодным оборотом в 50 миллионов гривен подрабатывал в селах… Рабочим на строительстве свинарников
В поле зрения сотрудников украинских спецслужб попал 22-летний луганчанин, который, учась в колледже, создал фирму с ежегодным оборотом в 50 миллионов гривен(!). Но этих денег ему, видимо, показалось мало. Поэтому он стал ездить в соседнюю Россию, где трудился… разнорабочим на строительстве свинарников.
- Правда, сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области, присмотревшись к фирме-гиганту, обнаружили, что она существует только на бумаге, ее учредитель и директор всего лишь «зицпредседатель», а миллионными суммами в действительности ворочают другие люди, — рассказывает руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. — Предприятие, которое возглавлял студент-заочник, было только надводной частью айсберга — крупного подпольного конвертационного центра. Молодой человек просто согласился за умеренное вознаграждение зарегистрировать фирму на свое имя и снимать в банке поступавшие на ее счет наличные, которые тут же передавал настоящим организаторам «бизнеса».
Всего же в нелегальной схеме было задействовано три фирмы: две «буферные» и одна фиктивная, предназначенная только для обналичивания денежных средств. В качестве платы за товары и услуги от различных предприятий (в том числе государственных) на счета первой фирмы ежедневно поступало от 100 тысяч до полумиллиона гривен(!). Затем деньги перебрасывались на счет второй «буферной» структуры, а оттуда — на счет предприятия, у которого был фиктивный директор.
Эта схема действовала с октября 2005 года. В течение 2006 года через ее счета было незаконно переведено в «тень» более 50 миллионов гривен.
Раскрыли финансовую аферу сотрудники Управления СБУ в Луганской области совместно с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины. Собранные УСБУ материалы были переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по статье «фиктивное предпринимательство».
- Очередные 311 тысяч гривен, поступившие на счет фиктивного предприятия, были арестованы, — говорит Юлия Еременко. — Далее последовала налоговая проверка деятельности фирмы. Только за октябрь 2005 года налоговые органы насчитали 350 тысяч гривен задолженности по НДС. Поэтому арестованные 311 тысяч гривен (а это деньги клиентов) были перечислены в бюджет государства в счет погашения налоговых обязательств. Но и это еще не все. В 2006 году при обороте в размере 50 миллионов гривен аферисты не уплатили в бюджет ни копейки налогов. А ведь только по НДС должны были внести порядка 8 миллионов гривен…
К деятельности конвертационного центра оказались причастны до двадцати человек. Есть у правоохранителей вопросы и к банковским работникам. Уже стало известно, что, когда фиктивный директор находился на строительных работах за пределами Украины, банк все равно бесперебойно выдавал наличные — посторонним людям.
242
Читайте нас в Facebook
