Зеленский и любовница Путина: раскрыты имена владельцев офшорных компаний по всему миру

Бывший британский премьер Тони Блэр, осуждавший уклонение от уплаты налогов, купил офшорную компанию, занимающуюся недвижимостью

Выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Бывший британский премьер Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Однако «Досье Пандоры» доказывает, что он и его жена смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 миллиона долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на недвижимость. И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

В «Досье Пандоры» фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, говорится в расследовании. За месяц до победы на президентских выборах, в апреле 2019 года, Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы ICIJ о комментарии.

Еще один фигурант расследования — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, попавший в список миллиардеров Forbes c состоянием в 3,4 миллиарда долларов, перевел 22 миллиона долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace. cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в налоговых декларациях Бабиша. На просьбу прокомментировать эти сведения премьер Чехии не ответил.

«Досье Пандоры» раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например шедевров Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 миллионов долларов и были заключены во время «арабской весны», когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

А пока «ФАКТЫ» предлагают перевод статьи, опубликованной 3 октября в американской газете The Washington Post. Статья основана на документах из «Досье Пандоры», касающихся президента России Владимира Путина.

Кривоногих выросла в обычной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге и работала уборщицей в магазине

«Документы указывают на женщину, которая предположительно находится много лет в тайной связи с Путиным. Ей принадлежит роскошная квартира в Монако. Апартаменты расположены над синими водами Средиземного моря, над легендарным казино, в котором якобы играл Джеймс Бонд. Внизу, в гавани, стоят яхты величиной с айсберг, принадлежащие членам королевских семей, магнатам и олигархам.

В прошлом Светланы Кривоногих нет ничего, чтобы хоть как-то указывало на то, как ей удалось приобрести недвижимость там, где привыкли развлекаться представители мировой элиты. Россиянка, по некоторым данным, выросла в обычной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Ей приходилось работать уборщицей в соседнем магазине.

Но ранее неизвестные финансовые документы вместе с местными налоговыми декларациями показывают, что 46-летняя Кривоногих стала владелицей квартиры в Монако через офшорную компанию, созданную всего за пару недель до того, как она родила девочку. Ребенок появился на свет в то время, когда, как утверждают российские СМИ (материал был опубликован в прошлом году), у нее была тайная связь с президентом России Владимиром Путиным, длившаяся много лет.

Читайте также: «Пирсинг одна любила, вся была обвешана в 12 лет»: бывший близкий друг Путина рассказал о его дочерях

Роскошная недвижимость в Монте-Карло принадлежит Кривоногих, что следует из документов, полученных ICIJ и The Washington Post. «Досье Пандоры» доказывает, что ей также принадлежит офшорная компания на Британских Виргинских островах и что она пользуется услугами финансовой фирмы в Монако, которая обслуживает одного из миллиардеров, входящих в круг друзей Путина.

Файлы не показывают, откуда она получила деньги, чтобы заплатить в 2003 году 4,1 миллиона долларов за квартиру, которая, кстати, сегодня стоит гораздо больше. Но транзакция была проведена в то время, когда у Кривоногих был роман с Путиным. Эта связь принесла ей также впечатляющий пакет имущественных прав в России, утверждает «Проект», российское онлайн-издание, занимающееся журналистскими расследованиями. Как только «Проект» обнародовал эту информацию, он был объявлен в России вне закона.

Пресс-секретарь Путина опроверг материал «Проекта». Однако новые детали о квартире в Монако доказывают существование очевидной связи: как только у Кривоногих начались отношения с Путиным, у нее стали появляться доли в бизнесе, который вели и ведут ближайшие к российскому президенту люди.

Примечательно, что информация о связях Кривоногих с людьми из окружения Путина всплывала и раньше, но тогда она не привлекла внимание общественности. Так, в 2010 году банк «Россия» в своих отчетах указал Кривоногих как одного из своих крупнейших держателей акций. Акции принадлежали ООО Relax, владелицей которого была Кривоногих. Позже Министерство финансов США внесло банк «Россия» в санкционный список как «персональный банк высокопоставленных чиновников Российской Федерации».

Кривоногих никогда не рассказывала о своих отношениях с Путиным и источниках свалившегося на нее богатства.

Но ее дочь, которой в этом году исполнилось 18 лет, подогревает спекуляции на тему о своих родителях в интервью, зарабатывая на растущем внимании к себе в Интернете. Девушку зовут Луиза Розова. На снимках сразу бросается в глаза ее поразительное сходство с российским президентом. Розова отказывается опровергнуть или подтвердить сообщения, что Путин — это ее отец.

Читайте также: Пока отец не видит: предполагаемая дочь Путина похвасталась телом в зеленом купальнике

«Проекту» удалось получить официальные российские документы по Розовой. Отец в них не указан. Но в них значится отчество девушки — Владимировна. Свой аккаунт в Instagram (более 83 тысяч подписчиков) она зарегистрировала как rozova luiza v.

Кривоногих не ответила ни на один из запросов, отправленных на ее имя по адресам компаний, совладелицей или акционером которых она является. Попытки связаться с ней по трем адресам проживания также не увенчались успехом.

Не ответил на запросы ICIJ и The Washington Post и пресс-секретарь Путина…

«Досье Пандоры» дает широкую картину, демонстрирующую, как многие из тех, кто оставался лоялен Путину на протяжении длительного периода, разбогатели и вывели свои капиталы за рубеж, хотя российский президент публично обличает Запад и призывает российскую элиту держать деньги дома.

Например, есть файлы, доказывающие, что работающий в сфере массмедиа Константин Эрнст получил приличный кусок пирога в виде недвижимости за то, что помог России завоевать право на проведение Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Сделка подразумевала переоборудование старых советских кинотеатров, которые все еще принадлежат государству, в частные магазины, или их снос с последующим возведением на их месте жилых комплексов. Участие Эрнста в этих проектах не афишировалось, но в «Досье Пандоры» такие документы имеются.

В письменном заявлении Эрнст подтвердил, что участвовал в этих проектах по реконструкции и застройке, но всячески отрицает, что это было «компенсацией за Олимпиаду 2014 года». На другие вопросы он отвечать отказался. «Я не совершил ничего противозаконного», — заявил Эрнст.

Другие документы доказывают, что Герман Греф, глава Сбербанка, принадлежащего российскому государству, хранил наличными и в виде ссуд к получению более 50 миллионов долларов в офшорах, оформленных на членов его семьи, используя банковские счета в Самоа, Панаме и Сингапуре. При этом Греф является наиболее заметным публичным «лицом» всей российской государственной банковской системы.

Власти Сингапура обратили внимание на транзакции, касающиеся Грефа и двух его российских коллег, что следует из отчета финансового регулятора Сингапура, и позже оштрафовали на 1,1 миллиона долларов финансовую фирму, которая приняла активы Грефа вопреки действующим законам по борьбе с отмыванием денег. Штраф был выплачен, а фирма подала документы в суд, требуя возмещения убытков.

Греф комментировать ситуацию отказался. С ним пытались связаться через пресс-секретаря Сбербанка.

Материалы, содержащиеся в «Досье Пандоры», вновь подтверждают имидж России как страны, в которой близкая к правительству элита зарабатывает миллионы долларов и хранит свои личные богатства за рубежом, используя подставные финансовые структуры.

Квартира Кривоногих в Монако стоит 3,6 миллиона евро

Пять лет назад было опубликовано «Панамское досье». Новые документы показывают, что российские богачи и финансисты и не думали отказываться от использования офшоров. Все свои усилия они бросили на то, чтобы лучше прятать свои богатства…

Так постарались поступить и те, кто организовал покупку квартиры в Монте-Карло для Кривоногих. Они предприняли меры, чтобы ее имя и статус владельца не всплыли публично.

2 апреля 2003 года — почти месяц спустя после рождения дочери Кривоногих — офшорная компания Brockville Development Ltd. была создана на карибском острове Тортола. Спустя месяц эта компания приобрела в Монако квартиру за 3,6 миллиона евро, что сегодня соответствует примерно 6 миллионам долларов с учетом инфляции.

Монакская фирма по продаже недвижимости рекламировала дом, в котором находится квартира, как «представляющий повышенный интерес со стороны самых богатых людей в мире». «Светлые, с прекрасной вентиляцией апартаменты оснащены живописными террасами, идеально подходящими для al fresco или любования самыми дорогими в мире яхтами в гавани Геркулес», — говорилось в рекламном буклете.

Документы из «Досье Пандоры» не показывают точно, когда Кривоногих стала бенефициаром Brockville Development. Так называют человека, который полностью контролирует офшорную компанию или получает от нее финансовую прибыль, хотя в регистрационных документах могут быть указаны другие имена. Документы с именем Кривоногих в качестве бенефициара стали датироваться с 2006 года.

Делами Brockville Development занималась финансовая фирма Moores Rowland из Монако. Она осуществляла транзакции, используя другие офшорные компании, чтобы было трудно проследить интересы Кривоногих. Brockville была «спрятана» внутри второй офшорной компании, которая называется Sefton Securities. Ей в свою очередь владел Имонн Макгрегор, британский бухгалтер, который руководит… Moores Rowland. Круг замкнулся.

1 января 2006 года Кривоногих подписала соглашение, которое объявило Sefton владельцем Brockville, при этом квартира в Монако осталась собственностью Кривоногих. В 2015 году содержание соглашения стало известно благодаря письму, которое теперь обнаружено в «Досье Пандоры». В нем подчеркивается, что Кривоногих является бенефициаром Sefton.

Офис Moores Rowland находится в самом центре Монте-Карло, в нескольких кварталах от знаменитого казино, над которым расположено здание с квартирой, принадлежащей Кривоногих. Фирма передала контроль над Brockville в 2018 году другой офшорной компании, зарегистрированной в Панаме. Нет никаких свидетельств того, что при этом поменялся владелец квартиры.

Когда корреспондент The Washington Post в середине августа нанес визит в жилой комплекс Monte Carlo Star, представитель охраны у входа в здание заявил, что в списке проживающих там людей нет никакой Светланы Кривоногих.

Женщина, работающая в Brockville, также заявила, что не знает никакой Светланы. Она также не узнала Кривоногих на фото.

Корреспондент не увидел никого из жильцов в холле, а также входящих или выходящих из здания. Интерьер соответствует тем, что были в моде в 1970-х: стены под кирпич, ореховые двери, свисающие над главной лестницей геометрически правильные светильники.

Налоговая служба Монако подтвердила, что владельцем квартиры в этом доме все еще является Brockville. Если Кривоногих сама там не проживает, а сдает квартиру, то она получает от этого месячный доход в размере не менее 25 тысяч долларов.

Законодательство Монако требует от финансовых фирм, работающих в княжестве, указывать клиентов, которые «могут быть политически значимы». Речь идет как о самих политиках, так и тех, кто с ними может быть связан. Moores Rowland не внесло Кривоногих в такой список.

Эта фирма имеет деловые связи и с другими людьми из ближайшего окружения Путина. Среди них Геннадий Тимченко, миллиардер, занимающийся нефтью. Его дружба с Путиным началась еще в 90-х в Санкт-Петербурге.

Регистрационные документы и другие бумаги показывают, что Moores Rowland действует по поручению Тимченко, по сути является частью его деловой империи. Фирма также связана со множеством офшорных компаний, на которые записаны активы Тимченко и его дочери, включая дорогие яхты.

Министерство финансов США внесло Тимченко в свой санкционный список, подозревая, что Путин инвестировал в нефтяную компанию бизнесмена. Компания Тимченко отвергла эти обвинения, однако есть множество доказательств того, что она замешана в ряде транзакций в интересах людей из ближайшего окружения Путина.

Например, Тимченко продал дорогую квартиру на набережной в Санкт-Петербурге бабушке гимнастки Алины Кабаевой, у которой также по слухам роман с Путиным. В 2008 году Путин опроверг, что у него связь с Кабаевой.

Кабаева не ответила на запрос, отправленный на адрес холдинга «Национальная Медиа Группа», председателем совета директоров которого она является.

Тимченко также продал особняк в Биаррице, Франция, и солидную долю акций энергетической компании «Сибур» бывшему зятю Путина, согласно данным Reuters.

Лондонская юридическая фирма Carter-Ruck, представляющая интересы Тимченко, заявила, что он «всегда действовал исключительно в соответствии с законом на протяжении всей своей карьеры и во всех сделках без исключения».

Британская фирма также направила в редакцию The Washington Post письмо, защищая своего клиента — компанию Moores Rowland. При этом не предоставила никаких комментариев для этой публикации.

Кривоногих «подружилась» с Путиным еще в 90-х в Санкт-Петербурге, когда он занимал высокий пост в мэрии

Квартира в Монако — лишь часть впечатляющего пакета имущества, принадлежащего Кривоногих. Она собрала его после того, как начались ее отношения с Путиным.

Ей принадлежит доля в российском банке, которым руководят друзья Путина, утверждает «Проект». Ей принадлежит контрольный пакет акций лыжного курорта, на котором выходила замуж одна из дочерей Путина, рожденных в его законном браке. А еще у нее есть яхта, счет в швейцарском банке, квартиры в Санкт-Петербурге в самых престижных районах города.

До того, как СМИ стали связывать Кривоногих с Путиным, она не раз демонстрировала свое богатство на фотографиях. Один из снимков теперь хорошо известен. На нем Кривоногих позирует в мехах и зеркальных очках. На другом фото она стоит на фоне вертолета в дорогом наряде.

Нет никаких намеков на то, что источником ее личного богатства может быть семейный капитал. Два анонимных источника рассказали «Проекту», что Кривоногих «подружилась» с Путиным еще в 90-х в Санкт-Петербурге, когда он занимал высокий пост в мэрии. Их отношения продолжились и после его отъезда в Москву и даже после того, как он стал президентом. «Проект» выяснил, что фамилия Кривоногих стала частенько встречаться в списках авиапассажиров, направлявшихся из Санкт-Петербурга в Москву и обратно с тех пор, как Путин приступил к своим президентским обязанностям.

Профессиональная карьера Кривоногих внезапно взлетела. Уже в 2001 году ее взяли на работу в банк «Россия». Вскоре она приобрела примерно 3% его акций. Она стала владелицей квартиры на Каменном острове в Санкт-Петербурге и приобрела долю в центре искусств в этом городе. Еще одна сделка принесла ей 75% акций лыжного курорта к северу от Санкт-Петербурга. Вторым владельцем этого объекта является друг Путина, который долгое время возглавлял банк «Россия» и был его главным акционером.

По европейским меркам, этот курорт на берегах Ижоры уступал элитным курортам в Альпах. Однако после переизбрания Путина на второй президентский срок туда были влиты миллионы долларов инвестиций. И в 2013 году именно там состоялась свадьба одной из дочерей Путина.

Путин оберегает подробности своей личной жизни и сведения о богатстве с рвением, присущим бывшему офицеру КГБ. Даже две его законнорожденные дочери защищены от внимания общественности, живя под вымышленными именами.

Но стена секретности дала серьезные трещины за последние несколько лет благодаря усилиям оппозиционеров, журналистов и интернет-расследователей. В начале нынешнего года главный политический противник Путина Алексей Навальный выложил в сети фильм, рассказывающий о тайном дворце Путина стоимостью 1 миллиард долларов на берегу Черного моря. Строительство дворца было оплачено благодаря коррупционным схемам. Путин отрицает, что это его собственность.

После выхода фильма Навального приговорили к трем с половиной годам колонии, а его организация была запрещена российским судом. Также был запрещен «Проект». Его редактор был вынужден покинуть страну, опасаясь уголовного преследования.

Читайте также: Самый большой секрет Путина: что рассказал Навальный о дворце российского президента

В прошлом году «Проект» подсчитал, что состояние Кривоногих оценивается в 7,7 миллиарда рублей, или примерно в 100 миллионов долларов. «Досье Пандора» доказывает, что у нее есть богатства и за пределами России.

Кривоногих отказывается комментировать свои отношения с Путиным. Она перестала появляться на публике и исчезла из соцсетей. А вот ее дочь продолжает привлекать внимание.

В марте Розова неожиданно появилась в одном из московских клубов в качестве ди-джея, празднуя свое 18-летие. Ее страничка в Instagram привлекает десятки тысяч подписчиков. Она выставляет там фотографии разных частей своего лица. Ее глаза удивительно похожи на глаза российского лидера.

Читайте также: Девушка-загадка в сопровождении охраны: предполагаемая дочь Путина выступила с диджей-сетом в Москве

Ее посты демонстрируют, что она не бедствует и часто бывает на Французской Ривьере, включая Монако. В феврале она выложила видео о том, как посетила Lemon Festival во французском городке Ментон, который находится менее чем в 20 минутах езды от той самой квартиры в Монте-Карло.

На запросы The Washington Post Розова не ответила.

В феврале она дала интервью российской версии журнала GQ. Она не стала объяснять, почему перестала использовать фамилию матери — Кривоногих. Также не ответила прямо на вопрос об отце. При этом признала, что у нее есть внешнее сходство с Путиным.

«Послушайте, если сравнивать с его фотографиями в молодости, то, возможно, да, я похожа на него. Но, как выясняется, на Владимира Владимировича похожи очень многие люди», — сказала она.

В августе Розова дала интервью Srsly.ru и снова отказалась обсуждать вопрос, кто ее отец. Она подчеркнула, что интрига уже закручена, и было бы «скучно узнать правду». Она также отказалась ответить на вопрос, знакома ли она с Путиным.

Тогда журналист поинтересовался, чтобы она сказала российскому президенту, если бы оказалось с ним лицом к лицу.

«Наверное, я бы задала ему вопрос», — ответила Розова.

«Какой вопрос?» — спросил журналист.

«Почему?» — сказал Розова".

Читайте также: Алина Кабаева уже не та: в Сети опубликовали фото располневшей «любовницы» Путина

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Paul Sonne and Greg Miller / The Washington Post)

6750

Читайте нас в Facebook