В донецке конвертационный центр за год незаконно провел через счета фиктивных предприятий около 3 миллиардов(! ) гривен
В Донецкой области налоговики выявили преступную структуру, занимавшуюся нелегальной конвертацией денег в наличные и минимизацией налоговых обязательств. Ее организатором был 41-летний житель областного центра. Он создал четыре отдельные группы, которые ему подчинялись, но действовали самостоятельно. У каждой из них был свой начальник, координировавший деятельность бухгалтеров и курьеров.
Денежные потоки направлялись через счета созданной мошенниками сети фиктивных фирм, а затем переводились в «наличку» и легализировались через строительство объектов недвижимости в Донецке.
Начиная с 2004 года дилерская сеть по обслуживанию клиентов конвертационного центра значительно расширилась и к середине 2006-го оборот средств на его счетах составлял около 3 миллиардов гривен (!) в год. Услугами мошенников пользовалось около двух тысяч предприятий.
Чтобы прекратить деятельность преступной группировки, налоговики провели операцию в три этапа.
Первый состоял в обезвреживании одной из самых крупных групп, входившей в состав конвертационного центра. Ее возглавляла 43-летняя жительница Донецка, которая ранее уже была судима. Кроме того, активную деятельность вели два бухгалтера и курьер. Все они были задержаны. А в офисах, принадлежавших группе, изъяты наличные и около 50 печатей и штампов фиктивных фирм. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.
На следующем этапе подразделения налоговой милиции прекратили деятельность второй по значимости группы, входившей в преступный синдикат. Ею руководил 34-летний житель областного центра, который также ранее имел проблемы с законом. Все конвертаторы были задержаны. В помещениях центра изъяты реквизиты фиктивных и транзитных фирм, а также документация, свидетельствовавшая о ведении незаконного бизнеса.
И, наконец, на третьем этапе правоохранители обезвредили организатора преступного синдиката и две последние группы, которыми руководили его сообщники. Во время проверки оказалось, что в состав главного управления входил также работник одного из коммерческих банков, контролировавший выдачу «грязных» денег в кассе и имевший доступ ко всем расчетным счетам фиктивных фирм.
Во время спецоперации налоговикам удалось задержать всех теневиков и наложить арест на счета конвертационного центра, на которых было 1,8 миллиона гривен.
Впоследствии сотрудники налоговой милиции изъяли свыше 800 тысяч гривен наличных, больше 100 печатей и штампов и документацию 53 фиктивных фирм. Арестованы десять человек.
166Читайте нас в Facebook
