Изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте: в Украине заблокировали обменники, использовавшие российские платежные системы

Детективы Бюро экономической безопасности Украины, ранее разоблачившие схемы хищения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации, совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы: «Юmoney» и «Webmoney».

Как сообщают в БЭБ, злоумышленники обеспечивали работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, по которым проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля. Операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т. п.

Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.

По результатам 22 обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство о сообщении им о подозрении.

Напомним, что в Киеве киберполиция разоблачила схему, которую создали жители Одесщины, Киевщины и житель россии. Они во время блекаутов создавали боты в «Telegram», которые выдавали за официальные чат-боты компании ДТЭК, а в дальнейшем с помощью фишинговых ботов завладевали данными для входа в аккаунты пользователей и рассылали рекламу мошеннических каналов, на которых предлагали псевдоинвестиции.

Фото БЕБ

58440

Читайте нас в Facebook