Подозреваемый в 61-миллионной схеме агробизнесмен Астион системно выводил деньги на кипрскую компанию, — расследование

Задержанный БЭБ по подозрению в многомиллионных экономических преступлениях днепровский агробизнесмен Василий Астион может выйти на свободу под залог всего в миллион гривен — такое решение принял Шевченковский райсуд столицы, пишет издание «Стопкор». В СМИ предполагают, что в смягчении меры пресечения могли сыграть роль дружеские и деловые отношения фигуранта с чиновником из ОП.

23 сентября 2022 года детективы БЭБ возбудили уголовное дело в отношении Василия Астиона и его брата Евгения по подозрению в масштабном уклонении от уплаты налогов. Задокументированный ущерб для государства достиг по меньшей мере 61 млн грн. Согласно материалам дела, братья Астионы в 2017—2021 годах системно выводили деньги на подконтрольную кипрскую компанию «Днепр Агро Альянс» ЛТД.

Следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, а также обстоятельства вывода указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний.

9 января 2024 года правоохранители официально выдвинули Василию Астиону подозрение по ряду статей УК Украины, предусматривающих весомый штраф или лишение свободы сроком до 5 лет. Они также обратились в суд с ходатайством о назначении фигуранту меры пресечения в виде залога в 61,4 млн грн.

Но 12 января Шевченковский райсуд снизил эту сумму до одного миллиона.

По информации, ставшей известной «Стопкору» из собственных источников, такое мягкое судейское решение могло быть принято следственным судьей под определенным влиянием со стороны замглавы Офиса президента Андрея Смирнова — давнего приятеля и экспортера Василия Астиона.

«Как выяснили коллеги-расследователи из „Наших грошей“, Василий является давним приятелем Андрея Смирнова, который до назначения в Офис президента также был депутатом Днепропетровского облсовета и адвокатом местного бизнесмена Михаила Кошляка (по совместительству, тестя Василия Астиона)», — пишет «Стопкор».

Как сообщает «Стопкор», в отчетности за 2020 год Смирнов задекларировал полученный в 2019 году кредит в размере почти 10 млн грн. Заемщиком выступила Ольга Астион — соучредительница ООО «Финансовая компания «Фингруп Фактор» и близкая родственница Василия Астиона.

Как отмечает «Стопкор», уже направлены соответствующие запросы в правоохранительные структуры и органы правосудия. Так что ждем новых подробностей по делу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бывшему мэру Ирпеня Владимиру Карплюку, подозреваемому в коррупции, отменили визу для въезда в Соединенные Штаты.

Читайте также: Ломились в дверь квартиры: разоблачители коррупционных схем в Минобороны пытались запугать и устроили ему хейт в соцсети

790

Читайте нас в Facebook