Украинка засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался известный мошенник Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, оказывает гражданская жена — украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.
Об этом пишет политический эксперт и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в блоге на сайте «Цензор».
«В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, облегчившего кошельки своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, у материнской компании, владеющей этим платежным сервисом, есть британская прописка. И, как отмечают расследователи, немногие знают, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова», — отмечает автор блога.
По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.
«Как сообщают, Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обокрал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года — COMPUTRAD (EUROPE) LIMITED — на 3 млн фунтов. С 2009 года основной профиль Computrad — ІТ-решения для верификации и идентификации пользователей онлайн-игр и онлайн-казино. COMPUTRAD ликвидировали в 2017 году из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось — Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года», — продолжает политолог.
В британском реестре можно увидеть, кто действительно владеет PayFuture.
«Смотрим в британский реестр и понимаем, что это не просто ругательство рядового клиента. Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которое, на удивление, указывает на самого Заки — 9786 Zaki Limited (14 645 620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED — материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет — Смирнова управляет и владеет компанией, которая прямо указывает на принадлежность к Zaki Farooq», — считает Виталий Кулик.
Эти данные свидетельствуют о том, что Смирнова играет роль номинального владельца компании-акционера PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED и обеспечивает интересы Zaki Farooq в этом бизнесе. Кроме того, она помогает ему таким образом обходить наложенные ограничения.
«Адрес регистрации компании Елены Смирновой — 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твиттах Zaki Farooq сохранились геометки о сообщениях именно из этого лондонского района Hounslow. Поэтому мы можем предположить, что это было его фактическим местожительством в Лондоне. А вместе с ним и Елены Смирновой. Почему мы заинтересовались этой темой, потому что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использование системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности», — резюмирует Виталий Кулик.
472Читайте нас в Facebook
