На мелкие расходы: бухгалтер фирмы — поставщика продуктов питания для Минобороны возила в багажнике авто почти 5 млн евро (фото)

В Украине продолжается борьба с финансовыми махинациями. В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

«Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть „черную“ кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства. Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ», — говорится в сообщении.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

«Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ. В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области. Процессуальное руководство — прокуроры Киевской областной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», ранее БЭБ заблокировал работу одного из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины.

1271

Читайте нас в Facebook