Тесть депутата Ярослава Железняка засветился в деле ГБР о незаконном вывозе из Украины зерна
Нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк живет в квартире почти за 12 млн грн (11,7 млн грн) в Киеве, которая записана на его тестя Коваля Владимира Ивановича. Бизнес последнего связан со сбытом зерна и фигурирует в громких уголовных производствах.
Об этом свидетельствуют сведения из открытых электронных регистров.
Коваль Владимир Иванович владеет ЧАО «ХЕРСОНСКИЙ КХП», выведенным на кипрский офшор — «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД».
На этот же офшор записано еще одно украинское ООО Коваля — ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА». Согласно КВЭД основной вид деятельности компании: «посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами». Предприятие, по меньшей мере, уже четвертый год подряд декларирует отрицательный доход в размере миллионов гривен и указывает, что якобы имеет обязательства почти на 230 млн грн.
В то же время, как свидетельствует Реестр судебных решений, ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА» — фигурант уголовного производства ГБР и Офиса генпрокурора.
В рамках дела исследуются факты незаконного вывоза из Украины зерна за границу и перечисления средств на счета офшоров.
«(речь) об организации деятельности ряда субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны нерезидентов по подложным документам происхождения товара (зерновых культур) с последующим переводом полученной валютной выручки на расчетные счета, открытые в иностранных банковских учреждениях подконтрольных предприятий нерезидентов, расположенных в зонах с особым льготным режимом налогообложения», — отмечается в одном из судебных определений по делу.
ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА» Коваля с рядом других компаний, по данным следствия, являлись «заказчиками схемы».
Кроме того, эта компания, причастная к семье Железняка, действовала с целью «документального оформления бестоварных операций для ряда субъектов хозяйствования по формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по операциям с предприятиями, которые входят в состав «транзитно-конвертационных групп» и обладают стойкими признаками «фиктивности», указывают в ДБР.
Следствие по указанному производству, судя по судебным документам, продолжается. Сведения о том, сообщено ли Ковалю в нем о подозрении, в решениях судов отсутствуют.
Напомним, что в НАПК декларации о доходах Ярослава Железняка взялись проверять в рамках ЗУ «О предотвращении коррупции».
Ранее также стало известно, что жена депутата Железняка во время войны купила себе LEXUS.
Как ранее писали «ФАКТЫ», народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк одним из первых отреагировал на новость о задержании правоохранителями замминистра энергетики Украины.
304Читайте нас в Facebook
