Продавая через интернет несуществующие товары, дельцы обманули покупателей на 150 тысяч долларов
Сотрудники Управления СБУ в Луганской области выявили транснациональную схему мошенничества в особо крупных размерах. Оперативники установили, что в период с 2004 по 2006 год двое молодых людей (23 и 28 лет) при содействии работников луганского филиала одного из коммерческих банков Украины открыли в нем на подставных лиц несколько текущих счетов в долларах США, на которые перечислялась иностранная валюта — доход от махинаций.
- Действовали комбинаторы довольно просто: через интернет-аукцион «Ebay» они предлагали к продаже всевозможные товары — от «чудодейственных» снадобий до дорогостоящей электроники, — рассказывает руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. — Поверив рекламе, люди перечисляли деньги за покупки на счета иностранных компаний, но обещанных товаров не получали, поскольку, как выяснилось позже, их попросту не существовало. Счета за рубежом были открыты на подставных лиц. В этом мошенникам помогли наши бывшие соотечественники, постоянно проживающие в США. Из-за границы деньги незадачливых покупателей по весьма известным международным расчетным системам перечислялись на счета в луганском филиале банка, а затем снимались в наличном виде подставными лицами или самими организаторами аферы по поддельным документам. Таким образом злоумышленники получили около 150 тысяч долларов США.
Не последнюю роль в авантюре сыграли служащие луганского филиала банка. По полученным УСБУ данным, во время проведения финансовых операций в Луганск из-за рубежа неоднократно поступали сообщения о необходимости возвращения денег. Но, идя навстречу организаторам «концессии», банковские служащие закрыли счета и средства не вернули. Таким образом, должностные лица банка не только не выполняли требования Закона Украины «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», но и сами принимали участие в противоправной деятельности.
- При сотрудничестве с Бюро противодействия финансовым преступлениям Министерства финансов США работники украинской спецслужбы получили материалы, которые подтвердили, что преступления совершались на территории Соединенных Штатов, — говорит Юлия Еременко. — Почему именно там? Очевидно, потому что в Украине пока еще очень мало пользователей сети Интернет, да и те научены горьким опытом разного рода «пирамид» и трастов. Европейцы консервативны и предпочитают покупать то, что уже увидели, пощупали и оценили. Зато в Америке, обожающей все новое и передовое, мода на покупки через Интернет сейчас на самом пике.
Сотрудники Управления СБУ установили лиц, причастных к мошенничеству. При взаимодействии с Интерполом США ведется работа по определению круга потерпевших. По мнению правоохранителей, их количество может исчисляться десятками, а то и сотнями. Материалы направлены в органы внутренних дел, которыми возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
280Читайте нас в Facebook
