Руководители предприятия «отмыли» 55 миллионов гривен, заключив с фиктивными фирмами договоры о поставке комплектующих для аэс
Руководители предприятия, бывшего долгое время поставщиком ряда АЭС, решили пополнить свои карманы, прокрутив махинации по отмыванию денег. Придумав схему для уклонения от уплаты налогов, преступники заключили с рядом предприятий договоры о поставке комплектующих и запасных частей для некоторых отечественных атомных электростанций. Товар должен был поступить из России. Но информация, полученная украинскими налоговиками от зарубежных коллег, указывала на то, что никаких запчастей для АЭС на территорию нашей страны за указанный период не экспортировалось.
Также правоохранители выяснили, что все соглашения составлялись с несуществующими предприятиями, а средства переводились на счета фиктивных фирм или физических лиц. Таким образом злоумышленники «отмыли» почти 55 миллионов гривен.
Оперативники провели обыск в офисах и по месту проживания мошенников. Изъяты документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Некоторых злоумышленников арестовали.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
179
Читайте нас в Facebook
