В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

Детективы Бюро экономической безопасности подали в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.

Игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывалась оплата фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.

Сейчас чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

В БЭБ отмечают, что адвокаты подозреваемой затягивают процесс, постоянно меняя защитников, инициируя перенесение рассмотрения дела и затягивая ознакомление с материалами. Таким образом, у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей совершения преступления. Кроме того, такая тактика не только препятствует завершению досудебного расследования, но и делает невозможным инициацию подачи гражданского иска для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины, подчеркнули в БЭБ.

Напомним, «Айбокс Банк» (ранее — Агрокомбанк) был основан в 1993 году. По состоянию на 31 января 2023 г. крупнейшими его акционерами были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Как сообщалось, в марте 2023 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка, который был 37-м по размеру активов из 66 украинских банков, из-за ряда нарушений, среди которых — содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения.

По словам адвоката Шевцовой, представление ходатайства о специальном досудебном расследовании не доказывает обвинений, а лишь свидетельствует о намерениях следствия продолжить производство.

«Досудебное расследование находится на ранней стадии, поэтому говорить о виновности или наличии доказанной схемы — неправомерно и противоречит принципу презумпции невиновности», — цитирует «Форбс» адвоката Шевцовой Артема Свитко.

Также адвокат отметил, что утверждение об умышленном затягивании дела со стороны защиты не соответствует действительности.

«Подобные публичные заявления БЭБ расцениваем как давление со стороны правоохранительного органа на суд», — считает Светка.

Фото Pixabay

271

Читайте нас в Facebook