Обманули не только потенциальных покупателей, но и продавцов дронов почти на 11 млн грн: Нацполиция разоблачила преступную группировку
Следователи Главного следственного управления полиции совместно с киберполицейскими Киева идентифицировали всех трех участников организованной преступной группы — жителей Киева и Тернополя. Под руководством 31-летнего организатора они подыскивали жертв, создавали криптокошельки и фиктивные счета, с которых обналичивали деньги или переводили их на собственные карты. Все эти транзакции стражи порядка отследили и задокументировали.
Как отметили в Нацполиции, мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и быстро и дешево поставляли потерпевшим пробные партии дронов по 3−5 единиц с частичной предоплатой, а затем предлагали заказать крупные партии товара по более низкой цене, но уже с полной предоплатой. Когда те заказывали больше, переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков.
«Полученные деньги сразу перечислялись на „холодные“ криптокошельки или банковские счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда фигуранты их обналичивали и делили между собой. Таким образом, за 9 месяцев успели обмануть по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 миллиона гривен», — сообщили в Нацполиции.
Полицейские провели 15 санкционированных обысков по местам жительства и работы участников организованной преступной группы в Киеве, Тернополе и Львове, в ходе которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте, два автомобиля, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем фигурантам вместе с организатором объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киевской области действовало подпольное PR-агентство, совершавшее информационные диверсии.
150Читайте нас в Facebook
