Столкнулись с волной дискредитации и давления после проверки банка Порошенко по поводу нарушения закона, — заявление НБУ

Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, принадлежащего Петру Порошенко, плановая и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

«Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибег к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Опровергаю каждое из обвинений», — написал Пышный на своей странице в соцсети.

Также в НБУ отвергли какие-либо безосновательные обвинения в якобы политическом преследовании оппозиции.

«Выездная проверка АО „МИБ“ по финансовому мониторингу, соблюдению требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры влияния», — говорится в заявлении Правления Нацбанка.

В то же время, предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, соблюдение банком Порошенко требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и других нормативно-правовых актов.

«НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при проведении проверки. НБУ не осуществляет проверки или оценки деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме четко определенных законодательством и принадлежащих к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекте первичного финансового мониторинга», — добавляют у регулятора.

Нацбанк подчеркивает, что при проверках финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий.

«По состоянию на сегодняшний день проверка АО „МИБ“ продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированном владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе работников инспекционной команды», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства.

Ранее эксперты назвали махинациями работу банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие. В частности, Петр Порошенко обвинялся в финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговли в войну с рф; совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т. п.

366

Читайте нас в Facebook