НБУ оштрафовал «банк Порошенко» на 20,5 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк Украины оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», который связывают с Петром Порошенко, на 20,5 миллиона гривен за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства, говорится в сообщении НБУ.

Так, в марте 2025 года НБУ применил меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к «Международному инвестиционному банку» (МИБ).

Согласно решению регулятора, банк должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлении недостоверной информации, а также неиспользовании рискориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы при проверке соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.

Ранее эксперты назвали махинациями работу банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

«Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочевывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство. То есть мы с вами. Движение „Честно“ сообщало, что-то же делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо того, чтобы потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, „есовцы“ и себе накупили облигаций под 17−18% годовых», — сообщал эксперт Олещук.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие. В частности, Петра Порошенко обвиняли в финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с россией; совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т. д.

Согласно результатам опроса, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.

Сам Петр Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 млрд 48 млн грн и еще 986 млн грн подарил.

Как ранее сообщалось, народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, а сам он входит в тройку самых богатых олигархов Украины.

Фото из соцсетей

409

Читайте нас в Facebook