Коррупция на миллионы с крыши на Грушевского: как Миндич превращал государственную энергетику в источник наживы

В результате операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики детективами НАБУ задержаны 5 человек. О подозрении сообщено 7 членам преступной организации, среди которых:

- бизнесмен — руководитель преступной организации;
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом»;
- четыре человека — «работники» бэк-офиса по легализации средств.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

В информации НАБУ фамилии не указаны, но по данным источников РБК-Украина, среди тех, кому сообщили о подозрении — Тимур Миндич (он же Карлсон, по информации нардепа Ярослава Железняка), Игорь Миронюк и Дмитрий Басов.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам «Энергоатома» навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги, или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

По данным следствия, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

Легализация незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне российского сенатора Андрея Деркача, которого НАБУ обвиняют в другом уголовном производстве.

Через этот офис велась черная бухгалтерия и отмывались деньги через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм. В общей сложности через так называемую «прачечную» за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.

Как сообщали «ФАКТЫ», 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича — давнего соратника президента Владимира Зеленского. Кстати, именно в преддверии обысков, как сообщают СМИ, Миндич покинул территорию Украины. Обыски также прошли у Игоря Миронюка, который до этого был советником министра энергетики Германа Галущенко, и у Галущенко, который возглавляет сейчас министерство юстиции.

676

Читайте нас в Facebook