Срочно продает бизнес из-за угрозы экстрадиции мужа? Что пишут СМИ про владелицу Fondy Вагоровскую

Украина готовит экстрадицию бизнесмена Владимира Вагоровского. Между тем его жена, владелица платежной системы Fondy, которой 29 апреля 2024 года НБУ отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» в платежных системах, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, якобы пытается продать бизнес из-за интереса со стороны компетентных органов Великобритании. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на материал издания KP.ua.

СМИ напоминают, что Вагоровский — бывший управляющий торговой сетью «Амстор», которого в Украине подозревают в мошенничестве и террористической деятельности из-за связей с ДНР.

«Амстор» принадлежал украинским и международным инвесторам. В начале 2015 года Вагоровский захватил сеть и, как сообщали СМИ, сбежал из Украины в Европу", — пишет УНИАН.

В публикации говорится, что в 2014 году жена Вагоровского Валерия Вагоровская создала в Киеве платежную систему Fondy.

«Собственником бренда является австрийская компания V & A Holding GmbH, 95% доли принадлежат Вагоровской. В Украине бренд Fondy представляло ООО „Финансовая компания „Элаенс““. В апреле 2024 года Нацбанк исключил компанию из реестра платежных систем», — пишет УНИАН и добавляет, что основанием для этого якобы послужила работа Fondy на временно оккупированных территориях Украины.

«По версии СБУ, владелица Fondy была связана с платежной системой „Единый кошелек W1“, которая работала в россии и так называемой ДНР. Fondy также подозревали в уклонении от уплаты налогов», — говорится в публикации.

Как пишет УНИАН, после блокировки бизнеса в Украине Вагоровская перенесла его в Европу, создав разветвленную сеть компаний.

«Пять в Великобритании: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX. AI LIMITED; FIX IDEA LTD. В Австрии зарегистрирована V & A Holding GmbH. В Ирландии — Fondy Payments Limited. В Эстонии — Payment Systems OÜ. Еще три на Кипре — Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd и Faidria Investments Limited. Некоторые из этих компаний уже привлекли к себе внимание финансовых органов, поэтому то, что не удалось сделать в Украине с Fondy (ООО «ФК «Элаенс») — заработать и быстро «сбыть» проблемный актив — Вагоровская пытается сделать в Великобритании», — пишет KP.ua.

Также в публикации говорится, что 16 февраля 2026 года австрийская V & A Holding GmbH вложила в британскую FONDY GROUP LTD 274 199 фунтов стерлингов.

«Это произошло непосредственно перед датой вступления в силу или открытием производства по делу о неплатежеспособности V&A Holding GmbH. Сочетание постоянных убытков и повторных увеличений капитала вызывает серьезные вопросы относительно источников финансирования. Все эти факты — передача акций от одной компании другой, перетекание денежных средств — могут указывать на отмывание средств», — предполагает издание.

Ранее Украина объявила племянника днепровского политика Загида Краснова (Габибуллаева) военным преступником.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

192

Читайте нас в Facebook