Украли 37 млн грн на пожертвованиях Украине: средства иностранных доноров пошли на обогащение чиновников
В Украине разоблачили очередную схему хищения средств. Организованная группа во главе с бывшим государственным секретарем МИД завладела средствами иностранных граждан и доноров, назначенных в поддержку Украины.
Группу разоблачили НАБУ и САП.
Средства международных доноров направлялись на счет подконтрольной общественной организации, после чего их выводили через ФЛП и фиктивные компании и обналичивали.
«Государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Согласно выводам экспертизы, полученные этой общественной организацией (ОО) деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те перебрасывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение», — говорится в сообщении НАБУ.
По информации Бюро, участники схемы писали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения для создания видимости законной деятельности общественной организации.
Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020−2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
- бухгалтер ОО.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области местные власти украли 3 млн гривен на крестах для могил павших военных.
44Читайте нас в Facebook
