- 22:28 Золотое правило выбора головного убора: секрет голливудских звезд вам понравится
- 22:00 Очень вкусный салат: особенно понравится тем, кто хочет быть стройным
- 21:31 Серьезный претендент: Джастин Бибер идет на новый рекорд
- 21:02 Арбузная диета: помогает ли она похудеть и вывести токсины
- 20:44 «Для закваски помидоров использую бархатцы, обладающие удивительным свойством», — кулинар Оксана Вознюк
- 20:33 Был несколько раз ранен, но каждый раз возвращался к побратимам: на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины
- 20:06 Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такую вкуснятину
- 19:56 Рыбам — «Туз Кубков», Скорпионам — «Восьмерка Пентаклей», а Весам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июля
- 19:40 Это все игра вдолгую: эксперт объяснил, что означают заявления и шаги Дональда Трампа по Украине
- 19:24 Гарри решил пойти «путем принцессы Дианы»: что задумал Сассекс
- 19:13 Может, решил сымитировать: военный эксперт об отсутствии атак на Киев из-за визита Келлога
- 18:49 Как удар чемпиона: популярный певец вместе с Александром Усиком выпустил новую композицию
В киеве раскрыт крупнейший конвертационный центр, через счета которого ежедневно проходило свыше двух миллионов долларов
Оперативникам налоговой милиции удалось установить, что в столице действует конвертационный центр, услугами которого пользуются сотни киевских предприятий. В поле зрения попал и организатор незаконной конвертации -- 36-летний выходец из одной из стран Юго-Восточной Азии, а также его киевский помощник, непосредственно руководивший выдачей налички и осуществлявший связь с «курьерами» и «дилерами». Используя связи среди работников банков России и Украины, мошенники разработали преступную схему ухода от налогообложения.
Конвертаторы, имея разветвленную сеть фиктивных фирм и в одном из коммерческих банков Киева аккумулируя денежные средства легальных предприятий, покупали на межбанковском валютном рынке российскую валюту (рубли), которая по фальсифицированным внешнеэкономическим контрактам поступала в Москву. Однако товар по этим сделкам в Украину не поступал. Через цепочку оффшорных компаний Китая, США и других стран рубли конвертировались в доллары США и возвращались в Киев.
Следует отметить, что в последнее время именно так называемую валюту второй категории (рубли, латы, литы, кроны и др. ) теневики используют в схеме припрятывания валютной выручки за границей. Удается им также избежать и контроля со стороны органов налоговой службы при перечислении национальной валюты за рубеж.
В ходе оперативных мероприятий в офисах центра оперативники изъяли около 100 тысяч гривен, поддельные печати, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. Кроме того, в семи коммерческих банках заблокированы счета на сумму около 500 тыс. грн. участвовали в отмывании денежных средств. Руководитель конвертационного центра арестован.
384Читайте нас в Facebook
