В киеве раскрыт крупнейший конвертационный центр, через счета которого ежедневно проходило свыше двух миллионов долларов
Оперативникам налоговой милиции удалось установить, что в столице действует конвертационный центр, услугами которого пользуются сотни киевских предприятий. В поле зрения попал и организатор незаконной конвертации -- 36-летний выходец из одной из стран Юго-Восточной Азии, а также его киевский помощник, непосредственно руководивший выдачей налички и осуществлявший связь с «курьерами» и «дилерами». Используя связи среди работников банков России и Украины, мошенники разработали преступную схему ухода от налогообложения.
Конвертаторы, имея разветвленную сеть фиктивных фирм и в одном из коммерческих банков Киева аккумулируя денежные средства легальных предприятий, покупали на межбанковском валютном рынке российскую валюту (рубли), которая по фальсифицированным внешнеэкономическим контрактам поступала в Москву. Однако товар по этим сделкам в Украину не поступал. Через цепочку оффшорных компаний Китая, США и других стран рубли конвертировались в доллары США и возвращались в Киев.
Следует отметить, что в последнее время именно так называемую валюту второй категории (рубли, латы, литы, кроны и др. ) теневики используют в схеме припрятывания валютной выручки за границей. Удается им также избежать и контроля со стороны органов налоговой службы при перечислении национальной валюты за рубеж.
В ходе оперативных мероприятий в офисах центра оперативники изъяли около 100 тысяч гривен, поддельные печати, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. Кроме того, в семи коммерческих банках заблокированы счета на сумму около 500 тыс. грн. участвовали в отмывании денежных средств. Руководитель конвертационного центра арестован.
383Читайте нас в Facebook
