Обещая предоставить выгодные кредиты, мошенники выманили у своих клиентов более 60 миллионов долларов
За шесть лет деятельности группе мошенников удалось обмануть более 400 человек, проживающих в разных странах мира (среди них и такая известная личность, как певица Дионн Уорвик -- кузина Уитни Хьюстон). Аферисты помещали рекламные объявления в престижных американских газетах, предлагая клиентам крупные банковские ссуды. Клюнувшая на приманку жертва платила авансом крупную сумму денег (от 50 тысяч до 2,5 миллиона долларов, в зависимости от размеров желаемого кредита). Кредита, естественно, не дождался никто. Следствие доказало, что преступникам удалось выманить у клиентов более 60 миллионов долларов, но власти предполагают, что на самом деле эта сумма гораздо крупнее.
Для отмывания денег аферисты учредили несколько банков, а украденные средства пошли на приобретение особняков, самолетов, яхт, земельных участков. В конце концов деятельностью банков, расположенных на Антигуа, заинтересовались соответствующие органы. Налоговая служба США утверждает, что это была самая крупная афера подобного рода, которую ей приходилось расследовать. Окружной суд штата Флорида приговорил 13 членов преступной группировки к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет. Еще трое мошенников находятся в розыске.
153Читайте нас в Facebook
