Крупные европейские и американские банки открывают отделы по борьбе с отмыванием денег
Одиннадцать уважаемых финансовых учреждений Западной Европы и Северной Америки приняли в Цюрихе новый банковский кодекс, призванный положить конец отмыванию «грязных» денег. Эксперты утверждают, что эти меры являются беспрецедентными.
Отныне в банках «Барклайс», «Ситигруп», «Дойче банк», «Кредит Суиссе», «Дж. П. Морган» и других, подписавших бумаги в Цюрихе, будут созданы специальные отделы по борьбе с отмыванием денег. Их обязанностью станет тщательная проверка каждого нового клиента, особенно если он из страны, в которой процветает коррупция и преступность. Трастовым компаниям придется открывать банкам имена своих доверителей, а банкам, в свою очередь, -- сообщать правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях. Тем самым принцип конфиденциальности, до сих пор помогавший преступным элементам прятать свои деньги, практически отменяется. Теперь ответственность за проверку порядочности клиента и законности его денег будет лежать на плечах банкиров.
По некоторым данным, через международную банковскую систему легализуются 590 миллионов «грязных» долларов.
282Читайте нас у Facebook
