В Виннице разоблачен конвертационный центр с оборотом около 110 млн. грн.

В Виннице сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом около 110 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Винницкой области Ольга ШИШКОВСКАЯ.

В соответствии с сообщением, директор и двое бухгалтеров фирмы обеспечивали условия для уклонения от уплаты налогов предприятиям Киева. С этой целью фирма имитировала проведение финансово-хозяйственных операций по торговле сельхозпродукцией, а для предоставления им легального вида использовала документы и реквизиты ряда столичных фирм – все фиктивные. Выручка от финансовых операций поступала на счета фирмы, откуда снималась наличными. Оборот конвертационного центра составил около 110 млн. грн.

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники главного отделения налоговой милиции ГНИ в городе Виннице одновременно провели ряд обысков в офисе и по месту жительства организатора и участников конвертационного центра. Были выявлены поддельные документы фиктивных фирм, печати, компьютерная техника, на которой изготовлялась документация.

Также наложен арест на счета винницкой фирмы, на которых было более 1,3 млн. грн.

В настоящее время устанавливаются остальные лица, причастные к деятельности конвертационного центра.

Фото сайта gorodkiev. com. ua