- 13.05 22:27 Етикет шведського столу: деякі правила вас здивують
- 13.05 22:01 Фантастично смачний травневий салат: готується дуже швидко
- 13.05 21:31 Хто б міг уявити: таємницю Вікторії Бекхем випадково розкрив Девід
- 13.05 21:02 Догляд за півоніями у травні: ця обробка покращує цвітіння та захищає від хвороб
- 13.05 20:35 Нещодавно отримав нагороду «Лицарський хрест»: на Донеччині загинув воїн з Житомирщини
- 13.05 20:07 Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою
- 13.05 19:54 Левам — «Король Пентаклів», Тельцям — «Ієрофант», а Овнам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз та поради карт на 14 травня
- 13.05 19:44 Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця
- 13.05 19:44 Китай, Австралія, Японія, Південна Корея і Швейцарія: ГУР назвало тих, хто допомагає рф робити нову ракету «Бандероль»
- 13.05 19:33 Кріштіану Роналду відреагував на дебют сина у збірній Португалії U15
- 13.05 19:22 Це буде розрив: мережа відреагувала на новину про Холостяка
- 13.05 19:03 Ворог вдарив КАБами по Харківщині та бив FPV-дронами по Нікопольщині
В Киеве разоблачен «конвертационный центр», через который «отмыли» свыше 1,8 миллиарда(!) гривен
Государственная налоговая инспекция совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая организовала нелегальный «конвертационный центр». За два года своей деятельности нелегальная структура незаконно перевела в наличные свыше 1,8 млрд. грн (ежемесячный «теневой» оборот составлял свыше 100 млн. грн).
Центр предоставлял услуги по незаконному переводу средств в наличные и завышению налогового кредита путем проведения операций с ценными бумагами.
Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились. В последующем суммы переводились в наличные путем манипуляций с ценными бумагами.
В результате обысков в банковских учреждениях, офисах и помещениях нелегальной структуры, расположенных в городе Киев и Днепропетровской области, изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, а также компьютерная техника, оборудованная системой «банк-клиент».
По материалам Управления СБУ в Киеве Государственная налоговая инспекция в Святошинском районе по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 212, а относительно организатора конвертационного центра — по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.
692Читайте нас у Facebook
Источник: РепортерUA
