Банк HSBC выплатит американским властям 1,9 миллиарда долларов штрафа за отмывание денег наркокартелей
Транснациональный банк HSBC объявил сегодня о согласии выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов в качестве штрафа за то, что его сотрудники не смогли противостоять отмыванию денег наркокартелей. Договоренность была достигнута до начала судебного процесса.
В начале 2012 года Сенат США объявил о начале расследования в отношении деятельности HSBC, чья штаб-квартира находится в Лондоне, и британского банка «Standard Chartered». Американцы обвиняли финансовые учреждения в том, что те систематически обходили ограничения на денежные операции, установленные США в рамках борьбы с наркоторговлей, а также не соблюдали санкции в отношении таких стран, как Иран и Северная Корея. Счета указанных банков регулярно использовались для отмывания денег и прочих сомнительных финансовых операций.
Первым допущенные нарушения признал «Standard Chartered». Банк согласился выпалить 300 миллионов долларов в качестве штрафов.
HSBC был вынужден пойти тем же путем. В официальном заявлении банка с сожалением признается тот факт, что он не обладает достаточно надежными инструментами контроля над всеми проводимыми операциями. Кроме выплаты штрафа, HSBC согласился принять на работу бывшего ревизора из Министерства финансов США Боба Вернера. Он займет пост руководителя отдела по соблюдению финансовых правил.
422Читайте нас у Facebook
