Уроженец Киева создал систему электронных платежей, через которую ежегодно отмывалось по миллиарду долларов
Власти США раскрыли одну из крупнейших схем по отмыванию денег. Ее создал... уроженец Киева Артур Будовский. В 2006 году он зарегистрировал в Коста-Рике компанию Liberty Reserve, которая представляла собой международную систему электронных платежей. Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара заявил во вторник, что за время своего существования компания осуществила 55 миллионов незаконных транзакций на сумму 6 миллиардов долларов. Иными словами, через нее ежегодно отмывалось по миллиарду долларов.
Услугами Liberty Reserve пользовалось, по словам прокурора, не менее миллиона человек по всему миру. Только в США у компании было около 200 тысяч клиентов.
Система платежей была анонимной, поэтому через нее отмывали незаконные доходы от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, детской порнографией. Компанию полюбили шайки «кардеров» — мошенников, которые крадут с банковских счетов деньги, используя похищенные личные данные их владельцев.
К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями — эмигрировавшим в Штаты
Будовский задержан в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине. В 2006 году они уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 миллионов долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов. Как заметил прокурор Роберт Моргентау, который вел тогда это дело, именно размер комиссионных вызвал подозрения властей. «Когда берут столько денег, есть все основания полагать, что дело нечисто», — сказал он. Будовского и Каца приговорили тогда к пяти годам условно каждого и выплате небольших штрафов.
Будовский после этого отказался от американского гражданства и переехал в Коста-Рику. Там он и создал собственную систему электронных платежей. Открывая счет, новые пользователи должны были сообщить свое имя, дату рождения, место жительства и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документы. Поэтому в системе были зарегистрированы клиенты под явно вымышленными именами, например, Russia Hackers («Русские хакеры») или Hacker Account («Счет хакера»).
После того как деятельностью Liberty заинтересовались власти США, один из следователей открыл в компании счет на имя Джо Богуса (Джо Липовый), живущего по адресу дом 123 на Фейк-мейн-стрит (Фальшивая главная улица) в населенном пункте под названием Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк. Никто не обратил на это внимания.
Компания взимала плату в размере до 2 долларов 99 центов каждый раз, когда ее клиент переводил деньги другому пользователю. За дополнительную плату в 75 центов клиент мог спрятать номер своего счета, в результате чего транзакция делалась практически бесследной.
Liberty Reserve очень быстро стала «первостатейным банком для киберпреступников». Власти США не встречали другой системы, которая бы действовала в таких гигантских масштабах.
Будовскому, Кацу и остальным арестованным грозит наказание до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.
5030Читайте нас у Facebook
