Госфинмониторинг не дал жене Арбузова снять в банке 50 миллионов гривен
Государственная служба финансового мониторинга в среду, 21 мая, остановила операцию по обналичиванию 50 миллионов гривен, хранящихся на депозитном счете супруги бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова Ирины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, операцию попытались осуществить с помощью доверенного лица Арбузовой — гражданина Украины Навальнева, который проживает в Донецкой области. Указывается, что доверенность на него была выписана супругой бывшего высокопоставленного чиновника 30 апреля 2014 года.
Навальнев, воспользовавшись доверенностью, попытался снять наличные с депозита, однако операция была остановлена.
Основанием для блокирования операция послужила норма закона — статья 17 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Как отмечает издание, Госфинмониторинг в соответствии с законодательством должен остановить финансовую операцию, если в ней участвует лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
2657Читайте нас у Facebook
