Отечественные и американские правоохранители разоблачили преступную группировку, ограбившую около тысячи наших сограждан
В Тернополе изобличили преступников, десять лет подряд обманывавших украинцев, которые собирались на законных основаниях выехать в США. Для этого предприимчивые дельцы взяли под «контроль» программу по выдаче «зеленых карт» — диверсификационную визовую лотерею, которую раз в году проводит администрация Соединенных Штатов.
Как сообщила пресс-служба МВД Украины, центром преступной схемы стала коммерческая структура «Гермес», которая по заявленному роду деятельности должна была заниматься туристическим бизнесом, а вместо этого широко рекламировала свои услуги по содействию эмиграции в США. Злоумышленники незаконно составили базу данных граждан Украины. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. От имени ничего не подозревающих людей заполняли заявки на участие в лотерее «грин кард». Впрочем, были и те, кто обращался за помощью к «посредникам», предоставляя «фирме» свои личные данные. Получив имена победителей лотереи, мошенники продавали выигрышный код «счастливчикам» (не подозревавшим, что участие в диверсификационной лотерее бесплатное), получая за него от четырех с половиной до 12 тысяч долларов.
Если у человека не было необходимой суммы, ему предлагали оформить кредит в специально созданном союзе, а в качестве гарантий выплаты долга подписывалось соглашение о залоге на недвижимое имущество. После того как клиент уезжал за границу, группа адвокатов, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах, завладевала его недвижимостью. Впрочем, преступники этим не ограничивались. Уже на территории США их сообщники встречали украинцев, забирали у них миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемую работу. Если попавшие в настоящее трудовое рабство люди пытались обращаться в правоохранительные органы, им и их родственникам угрожали расправой.
По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, сотрудники милиции уже провели 25 обысков, в ходе которых изъяли многочисленные доказательства незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки. Изъяты и документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины так и за границей, государственные акты на право владения земельными участками.
Правоохранители сейчас расследуют ряд уголовных производств, открытых по статьям 190 (мошенничество), 205 (фиктивное предпринимательство) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственная служба финансового мониторинга подтвердила, что группировка успела «отмыть» более двух миллионов гривен. На сегодняшний день двоим украинцам сообщено о подозрении в совершении преступлений, вскоре такая же участь ждет и их сообщников в Соединенных Штатах.
Правоохранители установили фамилии почти 200 пострадавших, которые сейчас находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем изъятые при обыске документы свидетельствуют, что мошенники успели одурачить тысячи людей. Милиционеры обращаются ко всем, у кого проходимцы выманили деньги за легальную эмиграцию в Соединенные Штаты Америки в рамках Green Card Lottery, не мешкая обращаться в правоохранительные органы: в дежурную часть управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области (0352) 27−12−15, 096−430−40−44 или Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины (044) 461−16−27.
1327Читайте нас у Facebook
