Столичный конвертационный центр за год перевел в «тень» около 100 миллионов гривен

Работники налоговой милиции Печерского района столицы раскрыли конвертационный центр. Два дельца через посредников подыскивали в разных регионах Украины наркозависимых людей, которым предлагали за денежное вознаграждение стать основателями, директорами и главными бухгалтерами фирм. Злоумышленники уверяли людей, что они ничем не рискуют, естественно, умалчивая о том, что подобные действия являются фиктивным предпринимательством и за это предусмотрена уголовная ответственность. В дальнейшем псевдобизнесменам предлагали в оговоренное время прибыть в офис нотариуса для подписания заранее подготовленных учредительных и регистрационных документов. Затем «директоров» ожидали в банке для открытия расчетных счетов на их фирмы.

Мошенники зарегистрировали по нескольку предприятий в разных районах Киева. После многократных переводов безналичных со счета одной фиктивной фирмы на счет другой деньги поступали «конечной» фирме, которая и снимала «наличку» будто бы на закупку товара для хозяйственной деятельности. Всего на протяжении года дельцы проконвертировали около 100 миллионов гривен.

В помещениях конвертационных фирм налоговики обнаружили печати и штампы фиктивных предприятий, документы черной бухгалтерии. Всего изъято средств на общую сумму около миллиона гривен, которые будут направлены в бюджет для погашения убытков, нанесенных государству.

Читайте нас у Facebook

Зробіть «ФАКТИ»
обраним джерелом
у Google News