В Одессе проверяют на причастность к терактам «конверт», обслуживавший зернотрейдеров

Проверяется информация о причастности межрегионального конвертационного центра к финансированию террористической деятельности в Одессе и восточных областях Украины. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в управлении государственной службы по борьбе с экономической преступностью Одесского регионального главка милиции.

По данным правоохранителей, группа людей, включая работников банка, «создала и приобрела ряд фиктивных предприятий, которые использовались в качестве „прокладки“ в схеме хищения бюджетных средств».

— «Конверт» обслуживал компании агропромышленного комплекса, — уточнили в управлении. — Правонарушители использовали реквизиты фиктивных фирм для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и «перепродавали» его крупным торговцам (зернотрейдерам).

С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безличные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.

По установленным фактам начато уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

В офисах «конверта» и зернотрейдеров Одессы, Киева и Винницы проведено более 20 санкционированных обысков. Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и печати. Наложен арест на 25 счетов предприятий.

Устанавливаются все фигуранты сделок и убытки, нанесенные государству.

2245

Читайте нас у Facebook