В РФ опровергли информацию о введении банковских санкций (инфографика)
Сегодня российское издание «Известия» сообщило, что Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 государства.
«Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что банковские сделки клиентов из нового «черного списка» будут признаваться сомнительными и не рекомендуются финансовым учреждениям к проведению.
Кроме того, по требованию Росфинмониторинга банки при приеме клиента на обслуживание обязаны выяснять, является ли он резидентом государства из «черного списка».
Затем Росфинмониторинг официально опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Такую информацию распространяет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, в Росфинмониторинге признали существование письма № 43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.
«Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Напомним, 17 апреля президент США Барак Обама обратился к Европейскому союзу с призывом сохранить действующие ограничительные меры в отношении РФ.
Читайте нас у Facebook
