Российские клиенты с помощью сотрудников московского филиала "Дойче банка" вывели из страны 6 млрд долларов
Контролирующие органы США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом «Дойче банка» (Deutsche Bank). Вчера агентство Франс Пресс, ссылаясь на свои источники, близкие к следствию, сообщило, что соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS (Department of Financial Services).
По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег.
Первые обвинения в финансовых махинациях «Дойче банка» появились в конце мая 2015 года. Крупнейшее в Германии финансово-кредитное учреждение провело внутреннее разбирательство и отправило в вынужденный отпуск «небольшое число» своих сотрудников в Москве. Кроме того, «Дойче банк» проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).
Расследование, предположительно, проводилось в отношении транзакций в период с 2011-го по 2015 год на общую сумму около шести миллиардов долларов.
Фото с сайта politolog.net
940Читайте нас у Facebook
