Во Львове судят супружескую пару, которая обманом выманила у доверчивых граждан более 3,5 миллиона долларов
Львовские правоохранители разоблачили злоумышленников, которые мошенническим путем завладели крупной суммой денег.
— Речь идет не о прожженных аферистах-уголовниках, эти супруги — предприниматели средней руки, которые, если так можно выразиться, занялись попутно и мошенничеством, — уточняет в беседе с «ФАКТАМИ» старший оперуполномоченный управления противодействия преступлениям в сфере экономики (УППСЭ) Львовской областной милиции Андрей Скира. — Один из потерпевших, занимавшийся в свое время обменом валюты, случайно с ними познакомился. Парочка так ему понравилась, что он поделился с супругами секретами своего бизнеса и даже продал им одну «раскрученную» точку на улице Зеленой. Муж с женой начали проводить обмен валюты — официально и неофициально, оперируя весьма солидными суммами.
Вскоре постоянными клиентами «менял» стали известные львовские политики, бизнесмены, люди искусства. Супруги стали занимать у них валюту, как мы теперь понимаем, заранее зная, что не вернут долги. Чтобы подчеркнуть свою платежеспособность, муж с женой говорили, что, помимо пункта обмена валюты, у них есть парикмахерская, на земельном участке в селе Суховоля строятся под продажу коттеджи, работает частное предприятие… Действительно, у них были реальные документы и на земельный участок, и на строящийся дом, и на иномарку. При займе это служило неплохим залогом. Кроме того, супруги, чтобы не спугнуть клиентов, не просили сразу большую сумму, а брали несколько раз по частям — по пять, десять, двадцать, сорок тысяч долларов или евро. Так, «по чуть-чуть» одна из их жертв отдала… полмиллиона долларов.
Злоумышленники были прекрасными психологами, умели найти подход к людям. Чтобы завоевать еще больше доверия, дружили со своими кредиторами. Бывали друг у друга в гостях, вместе отмечали дни рождения и праздники, выезжали отдыхать на природу. Один из потерпевших даже был шафером на свадьбе их дочери! И люди несли деньги под три процента в месяц. Все строилось, как пирамида: знакомые приводили знакомых, те — своих знакомых… Супруги писали расписки, клятвенно обещая вернуть долг и проценты по окончании обусловленного срока. Ни один из кредиторов не удосужился проверить, что на недостроенный дом заемщиков давно наложен арест, а старенькая машина и земельный участок находятся в залоге.
— Нас свел в 2011 году общий знакомый, и эта супружеская пара мне сразу понравилась — общительные, деловые, внимательные, — вспоминает один из пострадавших, 50-летний Николай. — Очень быстро подружились, ходили друг к другу в гости, вместе гуляли по городу. Я знал, где они живут, чем занимаются. Как-то в ходе удачной бизнес-операции я заработал солидные деньги. Нести их в банки боялся — они «лопались» один за другим. А что делать с большой наличкой, не знал. И тут новые знакомые предложили занять им под три процента в месяц 30 тысяч евро для окончания строительства коттеджей. Я настолько им доверял, что согласился без колебаний. Приехали к супругам домой, пересчитали деньги, хозяева написали расписку с указанием суммы, даты возвращения и залога — недостроенного дома. Правда, эту расписку официально не регистрировали и не заверяли у нотариуса, но я тогда на это внимания не обратил.
Через месяц супруги радостно сообщили, что стройка подходит к концу, но нужно вложить еще 60 тысяч евро. Занял. Еще через месяц дал уже 100 тысяч. Подошел срок возвращения долга, и тогда они принялись «кормить» меня обещаниями, уверяя, что вот-вот продадут коттеджи (а их, как оказалось, в природе не существовало). Шел год за годом, но денег так и не возвращали. В итоге отправился в Лычаковский райотдел милиции Львова и написал заявление.
— Расследование шло трудно, — признается начальник отдела УППСЭ областного главка Михаил Тесля. — Чтобы установить жертв аферистов, приходилось идти по цепочке знакомств. Некоторые люди отказывались писать заявление: «Поймите, нам главное — вернуть деньги. Для чего ездить в милицию, прокуратуру?» Всего нами было установлено 35 пострадавших, большая часть которых отдали мошенникам в 2011—2014 годах полтора миллиона долларов, а самый «старый» обманутый ждет своих денег с 1997 года. Следствие рассмотрело все эти эпизоды и передало дело в Лычаковский районный суд Львова. И тут на процессе выясняется, что супруги даже во время суда (!) продолжали занимать деньги — ориентировочно еще два миллиона долларов. В связи с этим было открыто еще одно уголовное производство по статье «Мошенничество». Судья приостановил рассмотрение дела, начато расследование.
Подсудимые прекрасно понимали, что возвращать такие астрономические долги им просто нечем. Их недостроенный дом от силы можно продать за 100 тысяч долларов, старую иномарку — за четыре тысячи, помещение парикмахерской, как оказалось, принадлежит их родителям, пара земельных участков также недорогие. Живут супруги с дочкой и ее мужем в роскошной четырехэтажной квартире. Там эксклюзивный ремонт, уникальный паркет, прекрасная сантехника в ванной площадью… 30 квадратных метров. Но жилье записано на дочь, к которой у правоохранителей претензий нет — она в деле не фигурирует.
Ни в доме, ни в банках денег мы не обнаружили. Есть подозрение, что подсудимые покупали недвижимость, но не оформляли ее на себя. Фактически у этой супружеской пары ничего нет! Поэтому ведут они себя вызывающе дерзко. Когда у кого-то из кредиторов сдают нервы, злоумышленники бросаются в милицию писать заявление о «вымогательстве и угрозах». Правда, некоторым потерпевшим кое-что вернули. Скажем, заняли 100 тысяч долларов, а отдали… 15 тысяч. Женщина общается со следствием абсолютно спокойно, страха перед судом у нее нет, раскаяния не заметно. А вот ее муж ударился в бега, ведется работа по его задержанию. Между тем его супруга продолжает уверять: «Я верну те несколько миллионов долларов, которые заняла у людей. Но сейчас у меня денег нет». И объяснить, откуда она их возьмет, не может…
В настоящее время следствие продолжается, появляются все новые пострадавшие. Мошенникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
588P. S. Материал подготовлен при содействии центра связи с общественностью львовской областной милиции.
Читайте нас у Facebook
