В Одессе разоблачили конвертационный центр, обналичивший 70 миллионов гривен
В Одессе правоохранители разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 70 миллионов гривен.
— Сотрудники регионального управления защиты экономики (УЗЭ) получили оперативную информацию, что в Одессе группа неустановленных лиц обратилась в два известных банковских учреждения для открытия счетов, — сообщили «ФАКТАМ» в Одесском главке Нацполиции. — При этом они предоставили поддельные документы — нотариальные карточки с образцами подписей и печатей.
Оперативники УЗЭ взялись за дело, установили задействованных в махинациях лиц и выяснили схему, по которой они действовали. Всего в схеме «сотрудничали» 3 человека в возрасте от 33 до 40 лет.
По данным полиции, злоумышленники наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий. В частности, правонарушители предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечения фиктивными бухгалтерскими документами. Последние в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения валовых расходов, получения налогового кредита, с целью хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов. Всего подозреваемые обналичили более 70 миллионов гривен.
Правонарушители задержаны сотрудниками УЗЭ в Одесской области после снятия наличных средств со счета одного из предприятий.
Во время проведения санкционированных обысков изъято 1,6 миллиона гривен, черновую финансово-хозяйственной бухгалтерию, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных обществ наложен арест.
По данному факту следственным отделом Приморского отдела полиции Одессы открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления дополнительных фактов противоправной деятельности мошенников.
544Читайте нас у Facebook
