- 08:17 Тельцям — спокій, Терезам — самопізнання, а Водоліям — креатив: що обіцяють зірки знакам Зодіаку 25 червня
- 08:02 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 24.06 22:26 Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі
- 24.06 21:59 Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
- 24.06 21:29 Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
- 24.06 21:13 У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо
- 24.06 21:00 З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем
- 24.06 20:50 Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський
- 24.06 20:45 «Фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки вражають красою та вишуканістю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 24.06 20:33 З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя
- 24.06 20:06 Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
- 24.06 20:02 Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
В Одессе разоблачили конвертационный центр, обналичивший 70 миллионов гривен
В Одессе правоохранители разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 70 миллионов гривен.
— Сотрудники регионального управления защиты экономики (УЗЭ) получили оперативную информацию, что в Одессе группа неустановленных лиц обратилась в два известных банковских учреждения для открытия счетов, — сообщили «ФАКТАМ» в Одесском главке Нацполиции. — При этом они предоставили поддельные документы — нотариальные карточки с образцами подписей и печатей.
Оперативники УЗЭ взялись за дело, установили задействованных в махинациях лиц и выяснили схему, по которой они действовали. Всего в схеме «сотрудничали» 3 человека в возрасте от 33 до 40 лет.
По данным полиции, злоумышленники наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий. В частности, правонарушители предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечения фиктивными бухгалтерскими документами. Последние в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения валовых расходов, получения налогового кредита, с целью хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов. Всего подозреваемые обналичили более 70 миллионов гривен.
Правонарушители задержаны сотрудниками УЗЭ в Одесской области после снятия наличных средств со счета одного из предприятий.
Во время проведения санкционированных обысков изъято 1,6 миллиона гривен, черновую финансово-хозяйственной бухгалтерию, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных обществ наложен арест.
По данному факту следственным отделом Приморского отдела полиции Одессы открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления дополнительных фактов противоправной деятельности мошенников.
547Читайте нас у Facebook
