Сеть мошенников, работавших под видом Forex, финансировала террористов на Донбассе (фото)

Оперативникам СБУ удалось выйти на разветвленную сеть мошенников, которые под видом дилерских центров Forex (система электронной торговли на международном валютном рынке) присваивали деньги граждан в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, сеть работала в столице, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в обман «инвесторов», используя для имитации процесса электронных торгов специальное программное обеспечение. Часть полученной прибыли мошенники переводили на банковские счета в Россию. «Эти деньги использовались для финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — отметили в пресс-службе СБУ.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых схем. Также были изъяты методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями России.

По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Финансирование терроризма». Правоохранители продолжают устанавливать причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых махинаций.

Фото пресс-центра СБУ

780

Читайте нас у Facebook