«Семейное дело»: на Николаевщине разоблачили «конверт» с оборотом 50 миллионов гривен (фото)
Руководитель сельхозпредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земельных площадей государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того, чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.
Как сообщили в пресс-центре Николаевского СБУ, преступную схему разоблачили сотрудники этой структуры совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.
Участники «конверта» также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести деньги за границу.
Оборот «семейного бизнеса» только в апреле-ноябре 2017 года составил около 50 миллионов гривен.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли валюту на сумму более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме директора агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.
Расследование уголовного производства, начато по ч.2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Читайте нас у Facebook
