За год конвертационный центр перевел в «наличку» свыше 7 миллионов гривен
В марте прошлого года трое граждан зарегистрировали в Чернигове несколько предприятий, чтобы конвертировать средства в «наличку». Ловкие дельцы привлекли к этому около двух десятков местных предприятий, которым помогали уклоняться от уплаты налогов. Установлено, что по предварительному соглашению они создали частные предприятия только для открытия банковских счетов, даже не собираясь вести хозяйственную деятельность. На счета этих предприятий несколько субъектов хозяйствования Чернигова переводили безналичные за якобы приобретенные товары или полученные услуги. А затем дельцы снимали со счетов наличные. Себе оставляли от 4 до 6 процентов, а остаток передавали представителям предприятий-заказчиков. Таким образом за прошлый год было конвертировано в наличные свыше 7 миллионов гривен. Государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
На днях дельцы сняли в местном банке со счета основанного ими предприятия около 200 тысяч гривен и передали их представителю предприятия-контрагента. В это время их и задержали сотрудники правоохранительных органов. У мошенников изъято свыше 100 тысяч гривен наличными, печати шести фирм и автомобиль «Мерседес». Одновременно налоговики получили в суде четыре постановления о прекращении финансовых операций по счетам предприятий в трех банках Чернигова. На этих счетах заблокировано 27 тысяч гривен.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
245Читайте нас у Facebook
