Одесского мошенника евгения двоскина, виновного в отмывании более 2 миллионов долларов, арестовали в монако
Пресс-служба Федерального бюро расследований США (ФБР) распространила информацию об аресте в Монако крупного афериста — одессита Евгения Двоскина. Этого человека на протяжении последних нескольких лет разыскивали правоохранительные органы США и России.
В 2003 году суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против Двоскина и семи его сообщников обвинение в отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов, а также мошенничестве с ценными бумагами. Все остальные фигуранты по этому делу были признаны виновными и осуждены. Скрыться удалось только Евгению. Он выехал из Америки по поддельному паспорту. ФБР располагает сведениями о том, что Двоскин активно использовал паспорта и другие удостоверяющие личность документы, выданные еще как минимум на семь фамилий.
Вернувшись из США в Украину, аферист через некоторое время перебрался в Россию. В Москве он довольно быстро вошел в состав преступной группировки Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на отмывании денег и обналичивании крупных сумм. Двоскиным стали интересоваться российская милиция и ФСБ. Он проходил фигурантом по десятку с лишним уголовных дел, но всякий раз умудрялся выйти сухим из воды. Погорел мошенник на фактическом захвате московского банка «Интелфинанс». Евгений участвовал в шантаже, а потом и в избиении председателя правления банка Михаила Завертяева, который отказался сотрудничать с группировкой Элбакидзе. Как только банкир попал с тяжелыми травмами в больницу, через счета «Интелфинанса» прошли 11 миллиардов 700 миллионов (более 430 миллионов долларов) «грязных» денег. В начале этого года банк был лишен лицензии.
320Читайте нас у Facebook
