В тайниках, устроенных в стенах и потолке, теневики хранили бухгалтерские документы, два автомата калашникова и… Меч
Одесские налоговики прекратили деятельность мощной преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией средств теневого сектора экономики.
Офис, в котором размещался конвертационный центр, принадлежал 40-летней одесситке. Теневики установили у себя систему видеонаблюдения, несколько бронированных дверей с электромагнитными замками и наняли целый штат охраны. Однако все это не помешало оперативникам налоговой выявить нелегальный центр.
В ходе обыска правоохранители обнаружили многочисленные тайники в потолке, в пространстве между этажами, и в стенах. Они были тщательно замаскированы и открывались особым образом. В одном из них найдены более сотни печатей, около 60 факсимильных отпечатков, а также текущая бухгалтерская и налоговая документация предприятий разных форм собственности, зарегистрированных не только в городах Украины, но и в странах дальнего зарубежья.
В другом месте хранения, за дверьми, декорированными под неоштукатуренную кирпичную стену, находилось тайное помещение с большим архивом документов сотен предприятий. Там же были выявлены каска, два автомата Калашникова и меч. Как оказались в комнате эти предметы, не имеющие никакого отношения к бухгалтерии, должно установить следствие.
Между тем для вывоза из офиса тонны бухгалтерских документов пришлось задействовать три грузовых микроавтобуса. Также у хозяйки офиса изъяли 146 тысяч долларов «наличкой».
Предварительно установлено, что объем финансово-хозяйственных операций преступной группировки составлял свыше 600 миллионов гривен, а сумма переведенных «в тень» средств превышала 100 миллионов.
182
Читайте нас у Facebook
