Луганский предприниматель, занимавшийся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами, «забыл» уплатить в бюджет… Три миллиона гривен

Для частного предпринимателя из Луганска неуплата налогов стала семейным бизнесом. Занимаясь оптовой реализацией горюче-смазочных материалов, 36-летний коммерсант в хозяйственной деятельности использовал автомобили-бензовозы и складские помещения, оформленные на близких родственников. Таким образом, реализуя товара почти на

12 миллионов гривен, в бюджет он платил всего 9 тысяч гривен налогов.

Между тем сам бизнесмен оказался достаточно обеспеченным человеком: у него была престижная квартира, внедорожник «Мерседес», а в 2006 году он за 500 тысяч гривен приобрел еще один современный автомобиль.

Налоговая проверка показала, что предприниматель поддерживает тесные связи с теневыми дельцами, которые занимаются контрабандой горюче-смазочных материалов. Оформлять поддельные документы ему помогала жена.

Основными покупателями коммерсанта были предприятия Донецкой и Харьковской областей, которые в большинстве случаев рассчитывались через банк. Но при этом за услуги поставщиков сам предприниматель расплачивался исключительно наличными, что позволяло ему, «играя ценой», без всяких на то оснований завышать свои затраты.

В ходе проверки налоговики выяснили, что бизнесмен не уплатил в бюджет свыше 3 миллионов гривен. Естественно, было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также за подделку документов. Кстати, в связи с тем, что сам коммерсант мешал установлению истины в этом деле, он арестован. Чтобы возместить государству убытки, на принадлежавшее предпринимателю имущество стоимостью свыше 800 тысяч гривен наложен арест.

 

149

Читайте нас у Facebook