Підозрюваний у 61-мільйонній схемі агробізнесмен Астіон системно виводив гроші на кіпрську компанію, — розслідування

Затриманий БЕБ за підозрою в багатомільйонних економічних злочинах дніпровський агробізнесмен Василь Астіон може вийти на волю під заставу всього в мільйон гривень — таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці, пише видання «Стопкор». У медіа припускають, що у пом’якшенні запобіжного заходу могли зіграти роль дружні й ділові стосунки фігуранта з посадовцем з ОП.

23 вересня 2022 року детективи БЕБ порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена за підозрою в масштабному ухиленні від сплати податків. Задокументовані збитки для держави сягнули щонайменше 61 млн грн. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони у 2017−2021 роках системно виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію «Дніпро Агро Альянс» ЛТД.

Слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, а також обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній.

9 січня 2024 року правоохоронці офіційно висунули Василю Астіону підозру за низкою статей КК України, що передбачають вагомий штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. Вони також звернулись до суду з клопотанням про призначення фігуранту запобіжного заходу у вигляді застави в 61,4 млн грн.

Але 12 січня Шевченківський райсуд знизив цю суму до одного мільйона.

За інформацією, яка стала відома «Стопкору» з власних джерел, таке м’яке суддівське рішення могло бути прийнято слідчим суддею під певним впливом з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова — давнього приятеля та експартнера Василя Астіона.

«Як з'ясували колеги-розслідувачі з „Наших грошей“, Василь є давнім приятелем Андрія Смирнова, який до призначення в Офіс президента також був депутатом Дніпропетровської облради та адвокатом місцевого бізнесмена Михайла Кошляка (за сумісництвом, тестя Василя Астіона)», — пише" Стопкор".

Як пише «Стопкор», у звітності за 2020 рік Смирнов задекларував отриманий у 2019 році кредит сумою у майже 10 млн грн. Позичальником виступила Ольга Астіон — співзасновниця ТОВ «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» та близька родичка Василя Астіона.

Як зазначає «Стопкор», вже спрямовано відповідні запити до правоохоронних структур та органів правосуддя. Тож чекаємо на нові подробиці у справі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку, якого підозрюють у корупції, скасували візу для в'їзду до Сполучених Штатів.

Читайте також: Ломилися в двері квартири: викривача корупційних схем в Міноборони намагалися залякати і влаштували йому хейт в соцмережі

790

Читайте нас у Facebook