Після санкцій РНБО ексвласник «Дельта банку» Лагун почав виводити «фунтів» з низки підставних бізнесів — ЗМІ
Юристи Ганна Г. та Денис Т., які представляють інтереси колишнього власника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна в низці компаній в Україні, виходять з цих бізнес-проєктів. Підприємства, частина з яких існувала лише на папері, переписують на підставних осіб для подальшого «замороження». Про це йдеться в матеріалі видання «Коротко.Про», яке проаналізувало поточний стан активів Лагуна.
«Процес „скидання“ з себе компаній, які хоч якось повʼязували їх із Лагуном, уже понад рік ведуть колишній головний юрист „Дельта банку“ Денис Т. та ексюристка банку і самого Лагуна Ганна Г.», — сказано в матеріалі.
Видання пише, що Денис Т. — фігурант справи про відшкодування 23 млрд грн. збитків Фонду гарантування вкладів.
«Разом з Миколою Лагуном та його сестрою Антоніною, а також ще низкою колишніх членів правління та кредитного комітету фінустанови вони є відповідачами у справі про збитки, завдані керівництвом», — пише «Коротко.Про».
«В 2017 році адвокати засновують юридичну компанію „Бірайт Адвокасі“, основними клієнтами якої є бізнеси ексвласника „Дельти“. Задача адвокатів — вести інвестиційні проекти в галузі нерухомості і сільського господарства, закривати боргові суперечки та представляти інтереси Лагуна і його підприємств в судах, чим вони займаються і дотепер», — йдеться в матеріалі.
У 2018 Денис Т. заснував компанію «Роял Прайм», яка займається оптовою торгівлею, ймовірно пальним, оскільки наприкінці 2010-х вона фігурувала у численних кримінальних справах як частина схем з фіктивного підприємництва у цій сфері.
«У 2020 — 2021 роках був власником „Олір Резорсіз“ — наливного терміналу в Чорноморську, де він „фронтував“ інтереси Лагуна та колишнього першого заступника голови правління „Дельта Банку“ Віталія Масюри», — пише «Коротко.Про».
Видання пише, що в 2023 році він разом із Ганною Г. засновує компанію «Агро Грін Менеджмент» (зараз ТОВ «Респен»), яка показує мінімальні доходи.
«У липні 2025 року компанію перейменували і передали підставному бенефіціару, яка „володіє“ десятками „порожніх“ компаній по всій Україні», — пише «Коротко.Про».
Аналогічний «шлях» пройшли і компанії Ганни. Раніше ЗМІ писали, що вона відіграє одну з ключових ролей в управлінні бізнесом Лагуна.
«Через кіпрську компанію Ecovel Limited Гуцалюк володіла ТОВ «Агрієн» (зараз ТОВ «Чанзін»), ТОВ «Олл Грін» (зараз ТОВ «Трикінг»), а також продовжує володіти часткою в ТОВ «Рідс» (агробізнес, ймовірно у Хмельницькій області, с. Сахнівці, де має філію). Дві перші компанії після перейменування переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова, «Чанзін» з Києва перереєстрували на адресі масової реєстрації у Львові (тут зареєстровано також низку компаній згаданої вище Тетяни Кузуб), а «Трикінг» — у Дніпрі.
Щодо ТОВ «Рідс» є прямі свідчення звʼязків із ексвласником збанкрутілого банку. В цьому товаристві Ecovel Limited має частку в 4,3% із розміром внеску до статутного фонду в 2,3 млн грн. 60% володіє Руслан Тимощук, колишній директор регіональної мережі «Дельта Банку», фігурант кримінального провадження № 62 023 000 000 000 192 про незаконне виведення коштів на суму понад 500 млн грн. Ще 35% - у Дмитра Кравченка, власника ФК «Житло-Капітал», також фігуранта кримінальних справ, повʼязаних із недобудованими обʼєктами «Укрбуду», — пише «Коротко.Про».
До 2023 року часткою Ecovel розпоряджалась компанія із Обʼєднаних Арабських Еміратів — «Сятко Інвестментс Лтд».
«Ця ж компанія була одним із бенефіціарних власників ТОВ „ТМ Холдінг“, якою донедавна володів Олександр Чабала, один із „фунтів“ Лагуна. В одному з реєстрів є згадка, що фактичним бенефіціарним власником „Сятко“ є Петрік Віталій Федорович. Людина з таким іменем і паспортними даними є поточним кінцевим бенефіціаром компаній Лагуна в окупованому Криму — ТОВ „Зодіак-Центр“, ТОВ „Тітан-Енерго-Юг“ тощо. У компанії ТОВ „Білдінг сайд“, яку також для Лагуна „фронтирував“ Олександр Чабала, Петрік був співвласником разом із людиною на імʼя Парафійник Андрій Анатолійович», — пише Коротко.Про.
Раніше розслідувачі писали, що людина з таким іменем, колишній помічник народного депутата Юрія Мірошниченка, була також бенефіціаром австрійської компанії XASTERIA Holding, яка, в свою чергу, володіла орендним бізнесом OMS Immobilien GmbH: «В 2019 році Петрік разом з Гуцалюк, Литвином, Сергієнком та Русланом Тимощуком були серед засновників ТОВ «Міжнародне бюро кредитних історій».
Як писали ЗМІ, частки Кравченка в ТОВ «Рідс» зараз заарештовані через кримінальну справу «Укрбуду», тож компанія зі статутним капіталом у 53 млн грн фактично перебуває в безроздільній власності людей Лагуна.
238Читайте нас у Facebook
