Чтобы задержать по всей украине членов преступной группировки, которая помогала минимизировать налоги почти двум тысячам предприятий, пришлось задействовать более двухсот сотрудников налоговой милиции
Пожалуй, одна из самых мощных за последнее время финансовых теневых организаций была на днях ликвидирована в Донецке. В состав преступной группировки входило четыре конвертационных центра. В каждом из них были свои руководитель, бухгалтер и курьер. Все четыре группы действовали независимо одна от другой, но непосредственно подчинялись организатору преступной группировки — 40-летнему жителю Донецка.
Как налоговикам удалось выяснить, именно этот человек в 2004 году объединил несколько крупных донецких конвертационных центров в один мощный финансовый механизм. На протяжении двух лет организатору удалось расширить клиентуру своей конвертационной сети до 1900 предприятий, которым предоставлялись услуги по минимизации налогов и конвертации безналичных денежных средств в наличные. Таким образом, невзирая на то, что каждая преступная группа действовала автономно, все они платили так называемому крестному отцу определенный процент от прибыли за использование его клиентской базы и защиту от правоохранительных и контролирующих органов. Как рассказал «ФАКТАМ» первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальник налоговой милиции Валерий Корячкин, нелегальный оборот преступного синдиката, только по предварительным подсчетам, составлял свыше полутора миллиардов гривен в год.
Налоговики изъяли более ста печатей фиктивных фирм, а также ценностей и «налички» на сумму свыше 5 миллионов гривен
Чтобы постепенно ликвидировать всю нелегальную сеть, налоговикам пришлось действовать в несколько этапов. Для начала они ликвидировали один из входящих в группировку центров, возглавляемый 32-летней жительницей Донецка (ранее неоднократно судимой за экономические преступления). Курьер и бухгалтер конвертационного центра были задержаны, организатор группы пыталась бежать за границу. И только благодаря оперативным действиям налоговикам удалось этому помешать.
Окончательным и самым сложным этапом стали задержание организатора нелегального синдиката и ликвидация двух оставшихся конвертационных центров. Налоговикам пришлось действовать одновременно в нескольких регионах Украины. Для этого были задействованы свыше 200 оперативников и взяты под наблюдение 20 активных деятелей преступной сети. На протяжении одного дня работники налоговой милиции задержали в Харьковской и Днепропетровской областях всех организаторов и членов группировки.
Выяснилось, что члены группировки взаимодействовали непосредственно с руководством филиала одного из донецких банков. Работник банка даже входил в состав преступного формирования и был ответственным за контроль во время выдачи «отконвертированной налички» в кассе.
О масштабах деятельности нелегального финансового синдиката свидетельствует перечень изъятого: свыше 100 печатей и штампов фиктивных и транзитных фирм, документы 53 предприятий, подконтрольных теневикам, а также более 5 миллионов гривен наличными. На счетах группировки заблокировано около 2 миллионов гривен.
Нарушителям придется уплатить в бюджет более миллиарда гривен
После того как дело рассмотрит суд, предприятиям, пользовавшимся услугами конвертаторов, нужно будет уплатить вместе со штрафными санкциями около миллиарда гривен в бюджет государства.
Как отметил начальник налоговой милиции Валерий Корячкин, сейчас бюджет недополучает огромные средства из-за того, что большое количество предприятий пользуется разными схемами по минимизации базы налогообложения.
- Эти схемы в значительной степени построены на несовершенстве налогового законодательства. Чтобы выявить и разрушить преступную цепочку, все ее звенья нужно отрабатывать одновременно. Если одно звено работает в Харькове, а другое — во Львове, значит, нужно параллельно проверять и харьковский, и львовский «филиалы» группировок. Необходима комплексная работа по всей Украине. Только тогда мы сможем получить реальные результаты, что и было продемонстрировано на примере донецкой группировки.
- Прямо как в кино — настоящая борьба со «спрутом»…
- А вы как думали? Борьба с «минимизаторами» требует качественно нового подхода к оценке деятельности предприятий.
- Так что же делать?
- То, что мы уже начали предпринимать: нужно сосредоточить внимание на отработке именно тех предприятий, для которых эти схемы создаются.
- То есть нужно отследить все связи минимизатора и прийти к заказчику услуг?
- Вот именно! Если мы ликвидируем только минимизатора, его клиенты просто найдут себе другого исполнителя. А в бюджет ничего не добавится.
Сейчас переносится акцент на тесное взаимодействие всех подразделений налоговой службы, чтобы не только ликвидировать схемы минимизации и признать недействительными учредительные документы фиктивных фирм, но также отследить все соглашения между этими фирмами и существующими субъектами предпринимательской деятельности. И от этого в значительной мере будет зависеть прозрачность финансовой и экономической систем в Украине и наполнение государственной казны. Практика свидетельствует, что только тщательно подготовленная работа оперативных и следственных подразделений службы, скоординированная в пространстве и времени с другими контролируемыми органами, приводит к желаемому результату.
238
Читайте нас у Facebook
