Граждане россии, молдовы и прибалтики продавали ценные бумаги фиктивных и ликвидированных предприятий, а полученную валюту незаконно переводили за рубеж

Сотрудники налоговой милиции в Киеве прекратили деятельность иностранцев (в основном граждан России, Молдовы и стран Балтии), которые по мошеннической схеме переводили валюту за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Теневики регистрировались в столице как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из отечественных банков. После этого через торговца ценными бумагами продавали векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составила свыше полутора миллиардов гривен. Но самое главное — в ходе налоговой проверки было установлено, что отечественные предприятия-эмитенты были либо фиктивными, либо ликвидированными по решению суда.

Полученная от продажи ценных бумаг валюта уходила за рубеж. Причем без уплаты обязательного в таких случаях сбора в Пенсионный фонд. Всего с октября 2005 по февраль 2006 года теневики провели операций по купле-продаже валюты на сумму свыше 2 миллиардов 600 тысяч гривен.

Как отметил первый заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины — начальник налоговой милиции Валерий Корячкин, незаконная конвертация средств остается достаточно прибыльным и распространенным видом нелегального бизнеса для обслуживания как организованной преступности, так и достаточно респектабельных предприятий, должностные лица которых таким образом уклоняются от уплаты налогов.

Поэтому сотрудники налоговой милиции продолжают вести активное наступление на теневиков, распутывая их хитроумные схемы, что вынуждает последних находить новые способы обогащения за счет государства. Сейчас налоговая милиция отошла от практики контроля за малым бизнесом и сосредоточила свое внимание на многомиллионных оборотах, это дает возможность предотвращать уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

А всего только за девять месяцев этого года налоговой милицией выявлено и ликвидировано свыше 277 конвертационных центров и 3 тысячи 570 фирм с признаками фиктивности, которые входили в их состав.

Сейчас суды рассматривают дела об отмене сделок, совершенных предприятиями, имеющими дела с фиктивными фирмами. В результате бюджет пополнится миллиардными суммами.

 

138

Читайте нас у Facebook