Через счета, открытые на бомжей и алкоголиков, руководители филиала солидного днепропетровского банка уводили в «тень» десятки миллионов долларов
Когда сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Днепропетровской области проверили 40 счетов, которые были открыты в одном из банков Днепропетровска и через которые ежедневно проходили и обналичивались крупные суммы денег, выяснилось, что принадлежат они в основном бомжам и алкоголикам. Причем проживающим не только в Днепропетровской, но и в Запорожской, Волынской областях. С этого и началось расследование одной из крупнейших в этом году банковских афер.
Как оказалось, двое заместителей руководителя одного из филиалов солидного днепропетровского банка по документам подставных лиц открыли ряд счетов, одновременно зарегистрировав семь предприятий, занимающихся якобы торговлей металлоломом и строительными работами. На самом же деле на счетах этих предприятий аккумулировались средства, которые переводились на счета восьми фиктивных киевских фирм, открытые в этом банке. Дальше все было просто: пройдя несколько инстанций, деньги обналичивались по поддельным ордерам, выданным руководством банка, и уходили в теневой оборот.
О масштабах этих махинаций оперативники УБОП смогли судить уже в день задержания одного из курьеров. Когда мужчина с черным кожаным портфелем садился в машину, его попросили предъявить содержимое портфеля. В нем находились плотно уложенные пачки денег — ни много ни мало 220 тысяч гривен. Еще 278 тысяч гривен наличными были изъяты в ходе обысков в самом банке, офисах теневых фирм и по месту жительства конвертаторов. На счетах транзитных и фиктивных предприятий арестованы еще 315 тысяч гривен.
Как рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела УБОП Днепропетровской области майор милиции Максим Ранчуков, только по предварительным подсчетам, в текущем году через фиктивные счета были обналичены более 150 млн. гривен. Но факты свидетельствуют, что конвертационный центр в банке начал действовать еще в минувшем году, а значит — нанесенный ущерб будет намного большим.
Прокуратура Днепропетровской области возбудила против махинаторов уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство». Грозит им лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
314Читайте нас у Facebook
