Организаторы конвертационного центра «прокрутили» через счета фиктивных фирм 7 миллионов гривен
В Сумской области работники налоговой милиции заинтересовались предприятием, которое долго не подавало отчеты в налоговые органы. Во время проверки обнаружилось, что гражданка, на которую зарегистрирована фирма, работает реализатором на рынке. По словам «бизнес-леди», она оформила предприятие на свое имя за вознаграждение в 100 долларов и передала документы другим лицам.
Выяснилось, что эта фирма является звеном целой цепи фиктивных предприятий конвертационного центра. Их расчетные счета организаторы использовали для перевода безналичных денег в наличные.
За время существования центра злоумышленникам не только удалось перевести в тень свыше 7 миллионов гривен, они еще и решили потребовать возмещения из бюджета НДС на сумму свыше 1,56 миллиона гривен. Но благодаря налоговикам попытка разворовывания бюджетных средств не удалась.
209Читайте нас у Facebook
