- 10:51 Потап з пляшкою в руці натякнув на відкриття нового ресторану та побував у паралельній реальності
- 10:36 Гол-шедевр ударом зі своєї половини поля прикрасив матч чемпіонату Нідерландів
- 10:34 Намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об’єкти Черкащини: СБУ затримала чергового зрадника
- 10:25 Вашингтон проти: США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО
- 09:55 Зелена цибуля на зиму: як заготувати корисну зелень без втрат смаку та аромату
- 09:31 Колишній політв’язень Кремля отримав дипломатичну посаду після повернення з російського полону
- 09:25 Чому затримують пенсію та куди звертатися
- 09:07 Україна втратила ще одного героя: на фронті загинув актор Максим Неліпа
- 08:54 Ворог атакував Івано-Франківськ, Луцьк та інші міста: де вночі та вранці лунали вибухи
- 08:18 Левам категорично протипоказаний алкоголь, а Діви ризикують викликати гнів начальства: гороскоп на 15 травня та попередження від мольфара
- 14.05 22:28 Ці речі варто прибрати перед приходом гостей: чому деякі нюанси дуже важливі
- 14.05 22:01 Наймодніше морозиво: готується миттєво
За год через счета фиктивных фирм конвертационного центра было проведено более 150 миллионов гривен
Как выяснили сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области, организовала преступную группировку 50-летняя бизнес-леди. С помощью своих коллег она создала целый ряд фиктивных и буферных предприятий. А для прикрытия незаконной деятельности использовала свою легально зарегистрированную фирму. Услуги по переводу денег «в тень» предоставлялись крупным предприятиям Днепропетровска и близлежащих районов. Предположительно, за период с 2001 по 2002 год через счета фиктивных фирм конвертационного центра было проведено более 150 миллионов гривен.
В ходе расследования налоговики провели 11 обысков, в результате которых было выявлено более 100 тысяч гривен наличными, пластиковые кредитные карточки, печати и бланки фиктивных предприятий, оргтехника. На десятки счетов частных фирм, которые использовались в схемах конвертации, наложен арест, все члены преступной группировки задержаны, ведется следствие.
224Читайте нас у Facebook
