За год через счета фиктивных фирм конвертационного центра было проведено более 150 миллионов гривен
Как выяснили сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области, организовала преступную группировку 50-летняя бизнес-леди. С помощью своих коллег она создала целый ряд фиктивных и буферных предприятий. А для прикрытия незаконной деятельности использовала свою легально зарегистрированную фирму. Услуги по переводу денег «в тень» предоставлялись крупным предприятиям Днепропетровска и близлежащих районов. Предположительно, за период с 2001 по 2002 год через счета фиктивных фирм конвертационного центра было проведено более 150 миллионов гривен.
В ходе расследования налоговики провели 11 обысков, в результате которых было выявлено более 100 тысяч гривен наличными, пластиковые кредитные карточки, печати и бланки фиктивных предприятий, оргтехника. На десятки счетов частных фирм, которые использовались в схемах конвертации, наложен арест, все члены преступной группировки задержаны, ведется следствие.
223Читайте нас у Facebook
