Если вы будете переводить со счета на счет более 10 тысяч евро, готовьтесь делать это под присмотром госдепартамента финансового мониторинга
В феврале Президент Украины подписал Указ «О мерах по дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан», в МВД оцененный как особо актуальный. Согласно этому документу, правоохранительные органы должны делать особый акцент на борьбе с преступлениями против личности и собственности, организованной преступностью и коррупцией, терроризмом и торговлей людьми, отмыванием грязных денег и т. д.
Чем же будет отличаться работа подразделений МВД после указа с их деятельностью «до»? Об этом «ФАКТЫ» попросили рассказать первого заместителя госсекретаря МВД Украины, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Михаила Корниенко.
Под пристальный контроль Госдепа финансового мониторинга попадут общество и конвертационные центры
-- Особое внимание мы сейчас уделяем борьбе с отмыванием грязных денег. Уже подписан соответствующий указ Президента, готовятся изменения в законодательство, есть и одноименная статья в новом Уголовном кодексе Украины. Безусловно, МВД является центральной структурой, призванной бороться с этими преступлениями. И, конечно, уже намечены вполне конкретные мероприятия, направленные на борьбу с этим злом, подрывающим экономику страны. В начале этого года при Минфине указом Президента создан Государственный департамент финансового мониторинга, по сути своей призванный отслеживать финансовые потоки. Мы внесли предложение делегировать туда своих сотрудников. В принципе, по утвержденному положению, в этот департамент войдут специалисты по валютно-банковским операциям, Контрольно-ревизионного управления, Государственной налоговой администрации, СБУ, МВД. Без правоохранительных органов не обойдется.
-- Значит, окончательно прощай банковская тайна?
-- Так сказать нельзя. Речь идет о соблюдении закона, и все. Правда, закон о борьбе с отмыванием денег, проект которого уже длительное время лежит в Верховной Раде, до сих пор не принят, хотя давно пора.
-- Чем же будет заниматься упомянутый департамент?
-- Отслеживанием финансовых потоков, прежде всего внешнеэкономических операций. Хоть финансовые потоки внутри страны также не останутся без внимания.
-- Существует ли предел суммы переводимых денег, не превышая который можно быть уверенным, что тебя не мониторят.
-- Конечно. Для физических лиц это 10 тысяч евро, для юридических -- 50 тысяч. Если же сумма переводимых со счета на счет денег превысит эти цифры, все финансово-банковские учреждения должны будут информировать о них департамент. Необходимость в этом давно назрела, да и во всех цивилизованных странах работают соответствующие структуры. (Я лично мог бы назвать полсотни таких стран). И мы надеемся, что с помощью этого специального органа финансового контроля будет легитимно и легально положен конец незаконным перечислениям денег. Под самый пристальный контроль попадут всевозможные страховые общества и конвертационные центры.
Еще один из приоритетов нашей работы -- борьба с контрабандой. Безусловно, это приоритет Службы безопасности, мы же прежде всего отслеживаем использование контрабандных товаров на внутреннем рынке. И, между прочим, с середины февраля возбуждено уже около двух десятков уголовных дел по этой статье.
Группа, в которую входили и таможенники, и сотрудники исполнительных служб, сопровождала контрабандные машины. Более сотни таких автомобилей позже были легализованы и взяты на учет в Украине
-- Помнится, какое-то время назад возникали проблемы взаимодействия сотрудников МВД, таможенников и пограничников в зоне пограничного и таможенного контроля. Ваших сотрудников пытались не допускать туда.
-- Уже принято спецпостановление Кабмина в отношении допуска работников милиции, ГНА и налоговой милиции в пограничные зоны и зоны таможенного контроля. Конечно, это облегчает работу и нам. Уже есть и задержанные на западной границе в районе Черновцов таможенники, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Речь идет о сопровождении ими контрабандных грузов с подакцизными товарами. В другой области действовала группа, в составе которой были и таможенники, и работники исполнительной службы. Она сопровождала контрабандно ввозимые и потом легализируемые в Украине машины, больше сотни таких авто были поставлены здесь на учет.
Думаю, что будут и еще результаты. Мы провели совместные коллегии с Гостаможслужбой и Государственным пограничным комитетом и наработали план совместных действий. И, знаете, мне очень понравился жесткий подход к этим вопросам нынешнего руководителя таможенной службы.
Боремся мы, а так нас ориентирует министр, очень жестко и с нецелевым использованием бюджетных средств. Только в этом году возбуждено уже около тысячи уголовных дел, и сумма нанесенного по этим делам ущерба превышает шесть миллионов гривен. Причем это дела по таким, казалось бы, спокойным регионам, как Полтавская область, например.
-- Михаил Васильевич, в интервью газете «Сегодня» руководитель питерского агентства журналистских расследований Андрей Константинов поделился своими наблюдениями о том, что в России с организованной преступностью практически покончено, опять наступило время банд по типу «Черной кошки». У нас та же тенденция?
-- Нет, у нас ситуация совершенно иная. В настоящее время нет банд, отличающихся особой жестокостью и терроризирующих народ. Сейчас вообще банд, о которых бы мы не знали, наверное, единицы. Практически все они находятся под нашим оперативным контролем. Усилия организованных группировок перешли в экономическую сферу, до которой мы еще, к сожалению, не дотягиваемся. Поэтому и Президент, и министр внутренних дел видят нашу задачу в борьбе с ними именно в этой сфере. Там отмываются самые большие деньги. Яркий тому пример -- недавнее убийство в Ивано-Франковске кандидата в народные депутаты Евстратова. Не хотелось бы предвосхищать события, но мы вышли уже на убийцу. Это хорошо известный нам профессиональный киллер, который до убийства Евстратова совершил еще одно тяжкое преступление. По нашей информации, он сейчас в Украине, мы занимаемся его розыском.
Арестован основной подозреваемый в деле геничанки Ольги Хрусталевой, о преступлении против которой не раз писали «ФАКТЫ», еще один фигурант дела подался в бега
-- Не могу не спросить о результатах расследования дела об изнасиловании и издевательствах над жительницей Геническа Ольгой Хрусталевой. «ФАКТЫ» предпринимали и собственное расследование, но, как мы знаем, вы тоже занимались этим делом.
-- В ходе служебного расследования мы установили, что при расследовании и раскрытии этого преступления был допущен ряд грубейших просчетов. В связи с этим был издан приказ начальника УВД Херсонской области, которым наказаны восемь человек. Несколько человек наказаны и приказом министра. Прежде всего освобождены от должности и понесли наказание нынешний начальник генической милиции и бывший начальник той же милиции, работающий сейчас в Полтавской области. Дело действительно пошло не в том направлении. Это объективно. Я сам возглавлял бригаду, которая проводила служебное расследование, и мы должны признать, что все точки над «i» могли быть поставлены еще в первые дни.
-- Как обычно в таких скользких делах, касающихся изнасилований, и следует делать…
-- Да. Кстати сказать, сейчас уже арестован основной подозреваемый…. Второй в розыске. Думаю, что все это будет доведено до логического конца. Безусловно, потерпевшая -- личность сложная. Но то, что преступление было совершено, это факт. Следствие квалифицирует, было ли там изнасилование, но то, что избиение и нанесение телесных повреждений были, -- это однозначно. И мы с этим согласились. Думаю, что следствие будет закончено в минимальные сроки, и дело пойдет в суд.
-- Можно ли говорить о том, что к преступлению имели какое-то отношение и рыбинспектора?
-- Да, можно. Мы начали отрабатывать Геническ, где сейчас назначен новый начальник милиции, и, надо сказать, там очень много недостатков. По сути, в борьбе с браконьерством там ничего не делалось.
-- Знаете, когда мы были там, нам показалось, что Геническ -- своеобразный Донбасс, только не угольный, а рыбный. Там вся жизнь крутится вокруг рыбы, почти все деньги геничан -- это деньги, полученные от браконьерской деятельности. И сейчас нам звонят жены рыбаков, упрекают, что своими публикациями мы обрекаем их едва ли не на голод…
-- О чем вы говорите! Хочешь ловить рыбу -- лови. Только обзаведись лицензией, уплати государству налоги. Все просто, если соблюдать закон.
231Читайте нас у Facebook
