Из украинского банка «славянский» на маленький остров науру в тихом океане «уплыли» 1 миллиард 210 миллионов долларов
На пресс-конференции в Киеве заместитель начальника налоговой милиции, начальник следственного управления Государственной налоговой администрации Украины Святослав Пискун сообщил, что дело банка «Славянский» (поскольку преступления, в которых обвиняются его бывшие сотрудники, совершены в нескольких областях страны) передано в Верховный суд для определения его подсудности.
Один лишь текст обвинительного заключения по делу банка «Славянский» занимает 1000 страниц
Буквально на днях, 2 ноября, замгенпрокурора Сергей Винокуров утвердил обвинительное заключение в отношении шести должностных лиц банка «Славянский». По информации агентства «Интерфакс-Украина», они обвиняются в хищении имущества в особо крупных размерах на сумму 11 миллионов гривен, а также в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб в 335 миллионов гривен. Кроме того, им предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов более чем на 5 миллионов гривен.
Святослав Пискун рассказал, что всего по этому делу привлечены к уголовной ответственности 13 человек, но все имена назвать отказался, мотивируя это «тайной следствия». Он отметил, что в ходе следствия «установлены реальные учредители и владельцы банка» -- ими, по информации УНИАН, являются Борис Фельдман, Лариса Шевцова и Сергей Колокольников. Материалы дела состоят из 113 томов, один лишь текст обвинения занимает 1000 страниц.
Налоговая администрация располагает сведениями, что основатель и владельцы КАБ «Славянский» имели более 65% акций банка. В ходе расследования доказано, что в 1996--1999 годах пять его руководителей, которые «действовали по договоренности между собой, создали преступную группировку в сфере финансов» и, используя служебное положение, обеспечили себе получение сверхприбылей (360 процентов годовых в валюте и 1630 процентов -- в гривнях). Кроме того, как передает «Интерфакс-Украина», по договору одного из руководителей банка «Славянский» с бывшим министром финансов Крыма Михаилом Витковым в 1996--1998 годах на счета двух оффшорных компаний, счетом одной из которых пользовался руководитель банка «Славянский», было перечислено 335 миллионов гривен. Витков привлечен к уголовной ответственности, но мера пресечения в виде содержания под стражей ему назначена заочно, так как бывший глава крымского финансового ведомства скрывается от следствия и объявлен в розыск.
Судьба более чем миллиарда двухсот миллионов долларов, переведенных в банк на острове Науру, следствию неизвестна?
Замначальника налоговой милиции сообщил также, что следствием «разоблачена цепочка международной «прачечной», через которую из Украины «уплыли» 1 миллиард 210 миллионов долларов США. В течение 1996--1998 годов средства из «Славянского» перечислялись в один из банков Республики Науру, а именно на счета финансовой корпорации First Trading Bank. При этом, как передает УНИАН, С. Пискун подчеркнул, что указанный банк не имеет лицензии. Далее деньги переводились, по словам генерала, на счета фиктивных фирм. О последующей судьбе этих средств, следствию, передает УНИАН, ничего не известно. Тем не менее, как заявил С. Пискун, были установлены лица, которые значились директорами и учредителями упомянутых фирм, однако эти люди в своих показаниях заявили следователям, что никакого отношения к финансовой деятельности данных компаний не имеют. На самом же деле, по словам С. Пискуна, учредителями фирм, через которые незаконно полученные деньги перекачивались за границу, были именно владельцы банка «Славянский».
Начальник следственного управления ГНА заметил, что «денег, которые отмывались и вывезены из Украины при активном участии должностных лиц банка «Славянский», хватило бы для выплаты всей задолженности по зарплате или двукратного повышения пенсий в Украине». С. Пискун сообщил, что комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности банка «Славянский» с 1996 по 2000 год еще продолжается. Установлено, что в этот период ряд украинских промышленных предприятий, которые кредитовал банк, понесли убытки на 1 миллиард гривен. Среди таких предприятий Святослав Пискун назвал «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», Никопольский ферросплавный завод, Днепровский металлургический комбинат, Сумское НПО им. Фрунзе, Южный, Северный, Ингулецкий и Центральный горно-обогатительные комбинаты, Макеевский металлургический комбинат. По словам генерала, эти предприятия, получая кредиты от «Славянского» рассчитывались с банком собственной продукцией по ценам, в несколько раз ниже отпускных, из-за чего и понесли огромные убытки.
Вслед за руководителями «Славянского» под стражей могут оказаться руководители ряда металлургических предприятий страны?
В то же время установлено, что «были перечисления на личные счета некоторых руководителей этих предприятий на сотни тысяч долларов США», цитирует С. Пискуна УНИАН. Следствие расценивает это как взятки, полученные за отпуск металлургической продукции из Украины в адрес оффшорных компаний по заниженным ценам. Генерал не стал называть фамилии этих руководителей, сообщив только, что уголовные дела против них не возбуждены -- пока открыто уголовное дело по факту перечисления денег на их счета, однако «следствие сделает выводы в отношении руководителей этих предприятий».
Кроме того, генерал-лейтенант Пискун подчеркнул, что содержание под стражей бывшего вице-президента банка Бориса Фельдмана -- вполне законно. Тот содержится в тюрьме «на основании санкции, выданной заместителем генерального прокурора Украины на арест, которая не отменена». «Интерфакс-Украина» напоминает, что Б. Фельдман был задержан 22 августа сотрудниками налоговой милиции по подозрению в совершении тяжкого преступления, о чем было сообщено его адвокатам и близким родственникам. Решение о содержании под стражей было принято исходя из социальной опасности совершенных Б. Фельдманом преступлений, а также с учетом его неоднократных заявлений о том, что он не доверяет украинскому правосудию. Учитывался и тот фактор, что за пределами Украины у него есть реальная возможность избежать уголовной ответственности за совершенные на родине преступления.
Первоначально Б. Фельдман был арестован в марте прошлого года в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Главным управлением налоговой милиции. Под арестом также находятся главный бухгалтер КАБ «Славянский» Юрий Винницкий и начальник финансового управления Александр Заславский. Председатель правления банка Елена Якименко и начальник управления пассивных операций банка Нина Василевская были освобождены из-под ареста 16 ноября прошлого года под подписку о невыезде. КАБ «Славянский» был создан в 1989 году под названием «Трансформатор Банк». В 1999 году по размерам капитала (230 миллионов гривен) он входил в число пяти крупнейших украинских банков. По итогам того же года его прибыль составила 83 миллиона гривен, а объем вкладов населения увеличился на 250 процентов.
Отвечая на вопросы журналистов, Святослав Пискун сообщил, что в числе клиентов банка была и корпорация «Единые энергетические системы Украины», которой тогда руководила Юлия Тимошенко. Однако, по словам генерала, цитируемым одной из столичных газет, у следствия «нет доказательств того, что она занималась этим лично». Поэтому «вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности не стоит».
Читайте нас у Facebook
