Расследуя деятельность подпольного центра по отмыванию денег, налоговики обнаружили лабораторию, где изготавливались поддельные печати коммерческих структур

В Харькове сотрудники налоговой милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность крупного конвертационного центра. Началом операции стало задержание в одном из коммерческих банков члена преступной группировки: его взяли как раз тогда, когда он получал крупную сумму денег со счета фиктивной фирмы. Вскоре оперативникам стали известны и адреса конспиративных квартир теневиков в самом центре Харькова. В них в ожидании наличности находились девять руководителей предприятий, перечислявших гривни на счета конвертаторов. Тут же для них махинаторы готовили пакеты «липовых» бухгалтерских документов о якобы выполненных работах.

В ходе следствия налоговики задержали 40-летнего харьковчанина -- руководителя конвертационного центра и нескольких его сообщников, в обязанности которых входили курьерские услуги, изготовление печатей и документов, разведка, а также подбор клиентов незаконного бизнеса. Только в течение двух месяцев через счета фиктивных фирм центра прошло около 1,5 млн. гривен.

О серьезной организации центра по отмыванию денежных средств говорит и тот факт, что службу охраны возглавлял бывший работник управления по борьбе с организованной преступностью. А еще один из членов группировки находился уже под следствием по возбужденному летом этого года уголовному делу по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Между тем в одном из помещений конвертационного центра, расположенного в квартире обычной многоэтажки, работники налоговой милиции обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению фальшивых печатей и документов. С помощью оргтехники и ультрафиолетового станка один из членов группировки мог сделать любой штамп, документ либо печать. Именно таким образом мошенники изготавливали реквизиты и документацию для фиктивных предприятий.

Организаторы центра по отмыванию денежных средств арестованы. Ведется следствие. Проводятся мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.

По словам первого заместителя начальника налоговой милиции Украины Александра Спиридонова, только в текущем году была раскрыта деятельность более 100 конвертационных центров, выявлено свыше 4 тысяч фиктивных коммерческих структур. По результатам проверок теневикам придется уплатить в бюджет около 44 млн. гривен.

135

Читайте нас у Facebook